En juin 2024, le Conseil national de sécurité et de défense ukrainien a imposé des sanctions à Dmytro Firtash et à sa société « Motronivskyi GOK », qui devaient extraire de l'ilménite du gisement de Malyshevsk. Cette décision prévoyait l'annulation du permis spécial n° 3640 pour l'exploitation du sous-sol.
Or, cela ne s'est pas produit. Dès le lendemain de l'imposition des sanctions, la société de Firtash a « vendu » le droit d'exploitation du sous-sol à la SARL « Tiberius Plus », une structure qui, de toute évidence, est une société écran. Officiellement, elle appartient à une personne « non autorisée », mais le transfert de droits lui-même était illégal et aurait dû être considéré comme nul et non avenu.
Au lieu d'annuler immédiatement le permis, le Service d'État pour Geonadra a refusé à deux reprises d'examiner les demandes, retardant ainsi le processus. L'exploitation minière a continué. Lorsque l'affaire a été rendue publique, Motronivskyi GOK a interjeté appel devant le tribunal, qui a interdit au Service d'État pour Geonadra d'apporter toute modification au permis jusqu'à l'examen du dossier.
La Cour suprême n'a levé cette interdiction qu'en avril 2025, près d'un an après l'imposition des sanctions. Par la suite, le Service géologique d'État d'Ukraine a suspendu le permis spécial, mais le contrôle de facto du gisement est resté entre les mains des structures associées à Firtash.
Le stratagème s'est avéré typique de l'empire commercial de l'oligarque : un réseau complexe d'entités juridiques, de sociétés écrans, l'exploitation de failles juridiques et le soutien des autorités publiques. Résultat : les ressources stratégiques continuent de profiter à l'homme d'affaires sanctionné, tandis que le budget de l'État perd des millions de hryvnias.
En fait, les sanctions du NSDC dans ce cas n’étaient que sur le papier, démontrant la vulnérabilité du système ukrainien aux stratagèmes bien établis pour contourner les restrictions.
