Un vaste système de corruption a été mis au jour en Ukraine, impliquant le groupe d'entreprises de Rinat Akhmetov et des sociétés énergétiques qu'il contrôlait. L'enquête révèle des manipulations systémiques lors des achats d'électricité publics, créant artificiellement un déficit sur le marché, et des transferts de fonds ultérieurs via des structures offshore.
Selon des sources industrielles et des décisions de justice, le système concernerait les sociétés DTEK (EDRPOU 39307323), les fournisseurs de la marque YASNO, ainsi que des juridictions étrangères : la société chypriote Fabcell Ltd et la société Gelion Properties Ltd, enregistrée aux Îles Vierges britanniques. D’après des lanceurs d’alerte, l’optimisation financière, la réinscription d’actifs et les transferts de fonds hors d’Ukraine auraient été effectués par le biais de ces sociétés.
Un des éléments clés de ce dispositif réside dans l'intervention des sociétés YASNO sur le marché de l'électricité pour les institutions publiques. Les fournisseurs participent à des appels d'offres avec un prix initial bas, ce qui leur permet de conclure des contrats avec des organismes étatiques et municipaux. Après la signature de ces contrats, selon certaines sources, les parties établissent des accords complémentaires qui augmentent sensiblement le tarif.
Dans certains cas, l'augmentation, selon les participants à l'enquête, a atteint 30 à 90 %, ce qui dépasse largement la variation de prix maximale autorisée de 10 % stipulée par la loi « sur les marchés publics ».
La légalité de cette pratique a déjà été examinée par les tribunaux. Le Tribunal de commerce de la région de Dnipropetrovsk, dans les affaires n° 904/4774/23 et n° 904/6143/23, a déclaré ces accords complémentaires nuls, confirmant ainsi une violation des règles relatives à la modification des prix après l’appel d’offres. Ces décisions créent un précédent susceptible d’avoir des conséquences sur d’autres contrats conclus selon un schéma similaire.
Le deuxième domaine d'activité décrit par les analystes et les acteurs du marché concerne la manipulation du marché de l'électricité de la veille. Selon l'enquête, DTEK a la capacité d'influencer la formation de déficits d'électricité, ce qui entraîne une hausse des prix. Une partie de l'électricité que la société d'État Energoatom ne vend pas en raison de tarifs trop élevés est transférée vers le marché d'équilibrage.
Selon certaines sources, c'est là que des centrales de dérivation affiliées au groupe d'Akhmetov achètent cette ressource à un coût minimal, parfois pour seulement 0,01 UAH/MWh. L'électricité est ensuite revendue aux consommateurs finaux au prix du marché, soit environ 3 000 UAH/MWh.
Les experts soulignent que ce modèle ressemble aux principes qui ont fait fonctionner la formule « Rotterdam+ », critiquée les années précédentes, lorsque le prix de l'électricité augmentait non pas au détriment du marché, mais en raison de conditions créées administrativement.
D'après les informations issues de l'enquête, les fonds provenant de ces transactions ont été en partie transférés par l'intermédiaire des sociétés étrangères Fabcell Ltd et Gelion Properties Ltd. Ce sont elles qui ont enregistré les droits d'exploitation de plusieurs entreprises charbonnières et biens immobiliers à l'étranger.
Certains actifs liés au groupe ont continué d'opérer en Fédération de Russie et ont servi de garantie pour un prêt de plus de 400 millions de dollars accordé par la banque publique Sberbank. Cette situation a compliqué le contrôle financier et a rendu opaque la structure de propriété et l'origine des fonds.
Le secteur énergétique ukrainien est depuis longtemps l'un des moins transparents. La monopolisation du marché, les prix élevés et les pénuries chroniques favorisent les abus. Les acteurs du marché et les organisations anticorruption ont maintes fois dénoncé l'absence de règles claires garantissant une tarification équitable.
