Pendant les presque deux années de la Première Guerre mondiale, le système judiciaire a prononcé 80 condamnations contre une centaine d'organisateurs de réseaux de passeurs clandestins. Seul un cas sur dix a abouti à une peine d'emprisonnement pour les accusés.
Début février 2024, le Registre national unifié des décisions de justice recensait 770 affaires relatives à des infractions à l'article 332 du Code pénal (trafic illégal de personnes à travers la frontière ukrainienne) commises via le système étatique « Shlyakh ». Les personnes accusées en vertu de cet article encourent une peine d'emprisonnement de trois à neuf ans, précise le journal « Economic Truth ».
des peines ont déjà été prononcées dans 80 affaires concernant 101 accusés . Bien que la quasi-totalité de ces personnes aient été reconnues coupables par les tribunaux, seules huit ont été condamnées à la peine maximale. Dans d'autres cas, les tribunaux ont reconnu les suspects coupables, mais ont imposé des peines moins lourdes que celles prévues par le Code criminel.
Le problème est que les représentants de Thémis ont rendu la justice de manière purement formelle. Dans les faits, ils ont homologué l’accord de plaidoyer et conféré un caractère légal aux termes de la peine convenus entre le procureur et l’accusé. Ceci est autorisé par le chapitre 35 du Code de procédure pénale.
Cette méthode de traitement des affaires par les forces de l'ordre est devenue courante, notamment dans les procédures anticorruption. Elle permet aux procureurs d'accélérer les procédures et de démontrer, même si c'est de manière formelle, une efficacité quasi parfaite.
Cependant, cela présente un inconvénient. Comme le montrent les statistiques obtenues par le Parlement européen, cela permet aux organisateurs de ces réseaux d'envoyer des évadés travailler à l'étranger dans ce secteur quasiment sans risque, car ils ont toujours la possibilité de « conclure un accord avec l'enquête ».
Généralement, deux groupes de personnes sont impliqués dans cette activité. Le premier est représenté par des organisations « caritatives », parfois avec la participation d'administrations militaires, qui ont le droit de proposer des personnes en âge d'être conscrites pour inclusion dans le système des « Shlyakh ».
Le mot « organismes de bienfaisance » n’est pas entre guillemets par hasard. Des enquêtes journalistiques montrent que les candidats les plus actifs à l’intégration au système « Shlyakh » étaient des organisations apparentées qui ne se faisaient généralement pas remarquer dans leurs activités de bénévolat.
Le second groupe d'organisateurs de ce système est représenté par de véritables et de fausses entreprises de transport qui prétendent embaucher des chauffeurs, mais qui, en réalité, vendent le droit de quitter l'Ukraine pour 5 000 à 7 000 dollars. Pour ce faire, ces entreprises obtiennent des licences auprès du Service national de sécurité des transports (« Ukrtransbezpeka »), qui gère également le programme « Shlyakh », pour le transport routier international.
Selon elle, sur près de 70 000 licences de transporteur existantes, 36 000 ont été obtenues entre 2022 et 2023. On ne peut pas parler d'abus. Depuis 2022, le transport routier a permis de maintenir l'activité commerciale de l'Ukraine malgré le blocus des ports. Cependant, parallèlement à cette forte augmentation du nombre de permis délivrés, Ukrtransbezpeka a entrepris, dès la fin de 2022, de révoquer massivement les licences délivrées après le début de la Première Guerre mondiale.
Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'État a distribué massivement des licences de transport international. Il est probable que de nombreux fraudeurs en aient profité.
Par exemple, la SARL « Butravel » a obtenu une licence durant l'été 2022. Comme l'ont établi ultérieurement les forces de l'ordre, cette licence lui permettait d'organiser un trafic de fraudeurs fiscaux à l'étranger. Le 3 mars 2023, alors que la société était impliquée dans la procédure pénale correspondante, sa licence a été révoquée. Toutefois, durant cette période, la société a réussi à transporter au moins dix fraudeurs fiscaux à l'étranger.
Au total, selon Ukrtransbezpeka, depuis fin 2022, 2 200 licences délivrées après le début de la Première Guerre mondiale ont été annulées. Cependant, il semble que la perte d'une licence et une peine avec sursis ne soient pas les seules menaces pesant sur les organisateurs de ces arnaques. Ainsi, le directeur de la société Mix Travel Group a été condamné à une amende de 102 000 UAH. Il n'est pas surprenant que le nombre de personnes cherchant à tirer profit de cette situation augmente, car de tels agissements restent quasiment impunis.
