L'ancien directeur par intérim de l'Agence nationale de gestion des actifs (ARMA) et son adjoint ont été inculpés de détournement de fonds saisis et transférés à l'ARMA pour gestion. Le parquet a également inculpé le chef du département de gestion des actifs et deux avocats de détournement de 398 000 dollars saisis et transférés à l'ARMA pour gestion.
D'après l'acte d'accusation, les prévenus ont falsifié une décision de justice pour lever le gel des fonds et ont transféré l'argent sur le compte d'une personne n'ayant aucun lien avec ces fonds. L'argent a ensuite été distribué entre les criminels.
Ces actions sont qualifiées, en vertu de l'article 191 du Code pénal ukrainien, de détournement de biens à une échelle particulièrement importante, et les actions de l'un des avocats sont en outre incriminées en vertu des articles relatifs à l'incitation à un crime, à la fraude et à la falsification de documents.
Parmi les accusés figurait également Vitaliy Sygydyn, qui a occupé le poste de directeur par intérim d'ARMA de novembre 2019 à août 2021. Rappelons que le précédent directeur d'ARMA, Anton Yanchuk, était également soupçonné d'avoir détourné plus de 426 millions de hryvnias.
L'enquête a révélé que des employés d'ARMA, avec la complicité de représentants de l'entreprise d'État SETAM et d'entreprises privées, ont mis en place un système de vente de biens immobiliers à prix réduits. Au moins quatre cas de ce type ont été identifiés, dont la vente de trois parcelles de terrain dans la région d'Odessa, vendues 18 fois moins cher que leur valeur marchande.
