Un système frauduleux est en train d'être mis en place dans la région de Zaporijia, suggérant un nouveau détournement de fonds d'aide internationale à grande échelle. Il concerne la réalisation de plusieurs projets d'infrastructure d'une valeur de plus de 660 millions de hryvnias, financés par l'Union européenne dans le cadre du « Facilité pour l'Ukraine » . Officiellement, il s'agit de la construction d'un nouveau bâtiment pour l'hôpital régional pour enfants, comprenant un abri et deux structures de protection pour les écoles locales. En réalité, il s'agit de preuves de faux appels d'offres, de devis gonflés et d'une société écran créée exclusivement pour le « détournement » des fonds.
Un seul participant, conditions avantageuses
Tous les contrats ont été remportés par la même entreprise, la SARL « Construction Company KALMIUS », immatriculée un mois avant les appels d'offres. Elle était la seule candidate à chaque appel d'offres, et le cahier des charges était rédigé de manière à ne laisser aucune chance à d'éventuels concurrents. Cette « exclusivité » a été rendue possible par des critères de qualification extrêmement restrictifs, permettant d'éliminer d'emblée tout entrepreneur sérieux.
L'entreprise a « confirmé » son expérience au moyen d'un contrat avec une société intermédiaire, conclu quelques jours seulement avant le dépôt des documents. Aucune confirmation concrète du travail effectué n'a été fournie.
Béton et armatures « avec une marge »
Des experts ont déjà relevé de nombreux signes de surestimation délibérée du coût des travaux et des matériaux. Ainsi, les indicateurs suivants sont consignés dans la documentation du projet :
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Les raccords sont 49 % plus chers que sur le marché ;
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Béton - surpaiement jusqu'à 51 % ;
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Les systèmes de ventilation coûtent 85 % plus cher que les prix moyens du marché.
Dans le même temps, les prix estimés dépassent les offres, même celles des plus grands fabricants, ce qui exclut une erreur ou des fluctuations du marché. La conclusion est évidente : il s’agit d’une surestimation délibérée des prix visant à détourner des fonds.
Compagnie fantôme
La SARL « BC KALMIUS » dispose d'un capital autorisé de 5 000 hryvnias, d'aucune base matérielle et technique, et n'emploie du personnel que « sur le papier ». Pour « simuler une capacité », des contrats de location de matériel ont été conclus avec plus de 30 sociétés contrôlées, ce qui ne fait que renforcer les soupçons selon lesquels toute la structure est fictive.
