Dans la région de Poltava, l'enquête menée par le Bureau de la sécurité économique sur une possible fraude à la taxe sur la valeur ajoutée a soulevé des questions quant à l'objectivité de l'identification des suspects dans cette affaire.
La chaîne d'information « Evil Fiscal » en parle
Cela concerne les activités de la société à responsabilité limitée « EL INDUST », qui, selon l'enquête, pourrait vendre des produits en utilisant des dispositifs de minimisation de sa charge fiscale. L'enquête porte sur les transactions relatives aux cigarettes électroniques et à leurs composants.
D'après les documents obtenus par les journalistes, l'entreprise aurait utilisé plusieurs mécanismes pour se soustraire au paiement de la TVA. En particulier, certaines marchandises auraient été enregistrées comme des transactions exonérées de taxe, ce qui aurait permis de ne pas facturer la TVA à la vente. Selon des estimations préliminaires, le budget accusait un déficit d'environ 1,8 million de hryvnias dès les premiers mois de 2023.
Un autre stratagème consistait à falsifier les documents comptables. Les marchandises vendues restaient inscrites au bilan de l'entreprise comme invendues, ce qui permettait de ne pas les déclarer fiscalement. De ce fait, on estime que les impôts dus auraient été sous-estimés de 5 millions de hryvnias supplémentaires.
Les pertes budgétaires totales potentielles sont estimées à près de 6,8 millions de hryvnias.
Toutefois, une question cruciale se pose quant à l'identification des responsables. Selon certaines sources, les soupçons se portent sur une femme ayant rejoint l'entreprise après la période durant laquelle les manœuvres décrites auraient pu être mises en œuvre.
Dans le même temps, la personne qui dirigeait l'entreprise pendant la période des transactions commerciales ayant fait l'objet de l'enquête n'apparaît pas comme suspecte.
Les forces de l'ordre n'ont pour l'instant fait aucun commentaire officiel concernant les raisons de cette décision. L'enquête préliminaire se poursuit.
