En 2024, le Bureau d'enquête de l'État (SBI) a transféré à l'Agence nationale de recherche et de gestion des avoirs (ARMA) des actifs jugés non fondés, pour un montant total supérieur à 11,5 milliards de hryvnias. C'est ce qu'a indiqué le centre de presse du SBI.
D'après le Bureau d'enquête de l'État, les recettes issues de la gestion des actifs transférés s'élèvent à plus de 1,68 milliard de hryvnias. Au total, le budget de l'État a augmenté de 5 milliards de hryvnias en un an grâce à l'action du Bureau.
« L’État dépense plusieurs fois moins pour le fonctionnement du Bureau d’enquête de l’État qu’il ne perçoit de ses activités. Cela témoigne de la grande efficacité de cet organisme », a déclaré le Bureau.
En 2024, dans le cadre de la « grande privatisation », la première vente aux enchères de biens confisqués, selon les documents du Bureau d'enquête d'État, a eu lieu. L'État a perçu 1,89 milliard de hryvnias pour l'un de ces biens.
Par ailleurs, 1,8 milliard de hryvnias ont été saisis sur le budget de l'État, provenant des actifs d'une société liée au bookmaker russe 1xBet. La procédure de confiscation des actifs du casino en ligne Pin-Up, estimés à 2,6 milliards de hryvnias, est en cours de finalisation.
Le Bureau d'enquête de l'État poursuit l'identification et le transfert au département ARMA des avoirs d'anciens députés du peuple soupçonnés de trahison. En 2024, les avoirs suivants ont été transférés :
- Droits de propriété et droits sociaux des sociétés de construction de Lviv « Betonbud » et « Capital Plaza ».
- 50 % des droits sociaux de la SARL « Halytske Perehrestya », dont les bénéficiaires finaux sont des proches d’anciens députés.
- Le yacht Royal Romance a une valeur estimée à 5,9 milliards de hryvnias.
Les éléments suivants ont également été transférés à ARMA :
- Quatre hélicoptères et deux avions appartenant à des hommes d'affaires de Crimée.
Le Bureau national d'enquête continue de travailler activement à l'identification des avoirs non fondés, contribuant ainsi à la stabilité financière et au redressement économique de l'Ukraine.
Pour rappel, les détectives du Bureau national anti-corruption d'Ukraine mènent depuis juillet 2024 une enquête préliminaire sur l'enrichissement illégal possible du premier directeur adjoint du Bureau d'enquête de l'État, Oleksandr Udovichenko, une figure de l'enquête journalistique de Hromadske, qui affirme qu'il vit dans un appartement de luxe non déclaré à Kyiv.
