Le Bureau d'État d'enquête d'Ukraine (SBI) a révélé de nouveaux faits de violation des règles financières dans le cas du retrait de 519 millions de hryvnias de la banque « Finances et Crédit ». Selon le rapport officiel du SBI, l'oligarque Kostyantyn Zhevago, l'ancien président du conseil d'administration de la banque et ses deux adjoints ont été mis sous de nouveaux soupçons dans cette affaire.
Selon le SDB, « entre mai 2007 et octobre 2010, Zhevago a formé une organisation criminelle, qui comprenait le président, des membres du conseil d'administration de JSC « Banque « Finance et Crédit » et d'autres personnes proches de lui. Une société ukrainienne contrôlée par Zhevago a reçu un prêt de la banque JSC « Finance et Crédit », en violation des règles de prêt. Cet argent a été transféré à d'autres sociétés offshore de l'oligarque."
Le SBI a déjà signalé les soupçons de Zhevago dans la création et la direction d'une organisation criminelle, le détournement et le détournement de biens et la légalisation de biens obtenus par le crime.
Nous vous rappellerons qu'il ne s'agit pas de la première affaire pénale contre l'oligarque. Lui et ses hauts dirigeants sont également soupçonnés de plusieurs autres épisodes.
L'Ukraine demande désormais son extradition depuis la France. Le tribunal français de première instance a déjà rejeté la demande d'extradition de l'Ukraine. L'affaire est désormais entendue en appel.
Le principal atout de Zhevago en Ukraine est Poltava GZK, l'un des plus grands producteurs de minerai de fer du pays.
