L'administration territoriale du Bureau d'enquête d'État (SBI) a engagé une procédure pénale contre le douanier de Lviv, Andrii Basarab. Il est soupçonné d'enrichissement illégal et de déclaration de fausses informations. Dans le cadre de l'enquête, le tribunal a saisi le grand complexe hôtelier de Saltzbork, situé dans la région de Lviv, dont l'épouse du suspect est copropriétaire.
Comme l'ont révélé les pièces du dossier et les décisions publiées au registre du tribunal, le SBI a engagé une procédure pénale en partie. 1 Art. 366-2 et art. 368-5 du Code civil dès mai 2024. Les forces de l'ordre estiment que l'inspecteur en chef des douanes de Lviv, Andriy Basarab, a saisi de fausses données dans la déclaration pour 2023 et a également acquis d'importants actifs non justifiés qui dépassent les revenus légaux. Comme indiqué dans le dossier, le douanier a impliqué dans cette opération des proches et une personne de confiance.
En particulier, les résolutions du tribunal ont déclaré que les parents des douanes sont les propriétaires de 25 parcelles foncières, plusieurs objets immobiliers (magasins, locaux de bureau, service automobile, café-bar), trois logements (164,6 m2, 141,2 m2, 234, 3 m2) et la voiture Toyota Land Cruiser 120 (2008). Les parents des douanes ont deux parcelles de terrain, un appartement (40,4 m2), une barre d'atelier (231,4 m2), des locaux non résidentiels (134 m2), deux maisons (87,8 m2, 259,8 m2) et une voiture: Volkswagen Passat (2020), Škoda Octavia (2018). Environ 30 parcelles de terrain et divers objets immobiliers appartiennent à l'épouse et à la personne de confiance des douanes.
On ne sait pas si les objets immobiliers spécifiés par les agents de l'application des lois sont acquis illégalement parce que l'enquête est en cours. En octobre 2024, le tribunal a donné aux enquêteurs accès à des documents, en particulier aux données sur les sources de revenus (de 1991 à 2023) de l'agent des douanes, de ses proches et de plusieurs autres personnes.
En janvier 2025, le tribunal de district de Lychakiv de Lviv a arrêté (interdiction d'aliénation) du complexe de l'hôtel Saltzbork, situé à Stara Salt près de l'ancien Sambir dans la région de Lviv. Il appartient à l'épouse de l'agent des douanes et de son fiduciaire. Le site Web du complexe de l'hôtel montre qu'il y a plus de 20 chalets, hôtel, lac, gazebo, piscine, spa, billard, bowling, café et autres divertissements.
Les agents de l'application des lois ont constaté qu'après l'ouverture des affaires criminelles, en octobre-novembre 2024, 19 parcelles foncières et objets immobiliers, qui sont situés et inclus dans le complexe de l'hôtel, ont été réédités à Eco Sambir. Selon le système de recherche d'entreprise YouControl, le propriétaire de l'entreprise est Lyubov Basarab, l'épouse de l'agent des douanes.
«Le spécifié indique que lui et sa femme, sachant avec certitude que dans le cas de ses coupables d'un crime de corruption, la propriété obtenue par crime est soumise à une confiscation spéciale, qui est devenue la base de la réinscription des biens ci-dessus à Eco -Sambir llc », - indiqué dans l'ordonnance du tribunal.
Les propriétaires de la propriété et leurs avocats ont poursuivi l'arrestation. En particulier, ils ont fait valoir que Lyubov Basarab est engagé dans des activités entrepreneuriales et que ses revenus sont légaux, ainsi que que ces zones se reflètent dans la déclaration.
En fait, un certain nombre d'objets immobiliers à Stara Salt, détenus par son épouse Lyubov Basarab, sont indiqués dans la déclaration de douane Andrei Basarab. Le domaine des objets déclarés est identique en ce qu'ils sont indiqués dans l'ordonnance du tribunal.
Le juge enquêté a accordé la demande du procureur et a arrêté le complexe de l'hôtel Saltzbork en interdisant l'élimination (aliénation). La propriété arrêtée appartient à LLC "Eco-Sambir", l'épouse de l'agent des douanes et la personne que les agents des forces de l'ordre considèrent comme le fiduciaire de l'agent des douanes. Cette décision peut encore être en appel.
