réseau a été démantelé . Des smartphones, des tablettes et des montres connectées étaient systématiquement importés en Ukraine via les boutiques en ligne « Mobius » (LLC « MOBIUS LTD ») et « Flash Drive » (FOP Gadalov Andriy Igorovych). Le système consistait à fractionner les commandes en centaines de colis postaux fictifs et à exploiter des failles dans le système de livraison : réception par SMS, sans contrôle de documents.
Au lieu d'importer d'importantes quantités de marchandises soumises au contrôle douanier, les organisateurs les ont divisées en des dizaines, voire des centaines, d'envois. Chaque colis était enregistré comme « petit envoi postal », avec des descriptions génériques telles que « téléphone » ou « montre connectée » dans les déclarations, et une valeur sous-estimée entre 40 et 100 dollars, bien en dessous du seuil d'exemption de droits de douane de 150 euros. Officiellement, les destinataires étaient fictifs, les adresses inexistantes, et la valeur réelle du matériel était plusieurs fois supérieure à la valeur déclarée.
Ce stratagème consistait à importer des smartphones, des tablettes et des montres connectées de marques bien plus onéreuses, telles que Poco, Redmi, Lenovo et Blackview. Les produits étaient présentés comme des « téléphones » ou des « montres » afin d'échapper à l'identification des utilisateurs et aux contrôles douaniers.
Un élément clé du système résidait dans la procédure d'envoi de colis via Ukrposhta, qui permettait de recevoir des colis par SMS sans vérification supplémentaire des documents ni de l'identité du destinataire. Ceci garantissait l'anonymat effectif du destinataire et a longtemps permis d'échapper aux contrôles : les colis pouvaient être envoyés à toute personne possédant le code, indépendamment des informations figurant sur les documents.
Les produits de contrebande étaient vendus à bas prix, évincant les importateurs et vendeurs légaux et faussant la concurrence. L'État s'est retrouvé privé de recettes douanières et de TVA, ce qui a entraîné des pertes budgétaires de plusieurs millions. Outre ces pertes directes, ce système a érodé la confiance dans le marché de l'électronique et créé des risques pour les consommateurs (garantie et service après-vente, conformité des équipements aux normes).
D'après les informations disponibles, le système impliquait les boutiques en ligne « Mobius » (LLC « MOBIUS LTD ») et « Flash » (FOP Gadalov Andriy Igorovich). Les organisateurs, identifiés comme Daniil Gutovsky et Andriy Gadalov, ont mis en place un réseau de sociétés fictives et une plateforme de traitement des envois. Les principaux moyens utilisés étaient : des destinataires fictifs, la sous-évaluation de la valeur des colis dans les déclarations douanières et postales, le fractionnement massif des lots et l'exploitation du système d'envoi de colis par SMS.
L'exploitation des failles techniques du système postal (absence d'identification du destinataire à la livraison), le recours à la déclaration formelle et la destruction massive de documents ont permis de contourner les contrôles douaniers. De ce fait, le système a pu fonctionner de manière systématique et indétectable par les autorités compétentes pendant une longue période.
