En février 2025, le gouvernement ukrainien a officiellement interdit le recours au système « Shlyakh » pour le départ des chauffeurs de convois humanitaires. Cette interdiction faisait suite à des abus massifs, qui avaient poussé des centaines d'hommes en âge d'être mobilisés à fuir à l'étranger, se cachant derrière le prétexte du volontariat. NGL.media a mené des dizaines d'enquêtes qui ont mis en lumière l'ampleur de ces « activités de volontariat » fictives et la participation à ces stratagèmes par plusieurs organisations publiques, notamment dans la région de Lviv.
En septembre 2023, des journalistes ont publié une enquête intitulée « La Grande Évasion », révélant les noms des organisations par lesquelles le plus grand nombre de chauffeurs « volontaires » ont quitté le pays. Les principaux instigateurs étaient l'ONG « Prosvita », basée à Mykolaïv, dans la région de Lviv, et le « Théâtre du Pain », qui lui était associé. Grâce à eux, environ 200 hommes ont fui le pays. Ils étaient représentés par Natalia Mukha, une parente du chef de l'OVA de Lviv, Maksym Kozytsky, et Roman Zbudovsky.
Les perquisitions dans cette affaire n'ont été menées qu'en novembre 2024. Parmi les autres organisations visées par l'enquête figurent la « Commission de lutte contre la corruption à Sambir », « Notre vision du monde », « Lueur d'espoir », « Réaliser un rêve » et la fondation « Sport de la nation ». Des documents et du matériel ont été saisis chez cette dernière, car, selon l'enquête, 52 personnes s'en sont échappées.
Une enquête distincte est en cours concernant des organisations de bénévoles liées au barreau et à son représentant, Oleksiy Shevchuk. Parmi elles figurent les ONG « Clean Kyiv », « Bayraktar », « Indifferent Citizens », « Public Environmental Initiative », « Ukrainian Guild of Activists », et d'autres. Selon des journalistes, plus de 200 hommes ont quitté ce groupe.
Malgré une enquête en cours depuis 2023, aucune accusation officielle n'a été portée. Des décisions de justice sont rendues, mais l'affaire progresse extrêmement lentement.
L'une des rares affaires ayant abouti à un verdict concerne Denys Sinyavsky, fondateur de la Fondation Bayraktar. Le 28 avril 2025, le tribunal Prydniprovskyi de Tcherkassy l'a condamné à sept ans de prison pour trafic d'êtres humains à la frontière. Selon l'enquête, Sinyavskyi recevait 2 500 dollars de chaque homme pour son entrée dans le système Shlyakh.
Au cours du procès, le nom du « responsable du centre de bénévoles » a été mentionné ; il s’est avéré qu’il était associé gérant du cabinet d’avocats défendant Sinyavsky. Il est probable que ces accusés soient liés au groupe des avocats.
En 2024, le tribunal du district de Zhovkva a reconnu Iryna Yermolenko, directrice de l'association caritative « Le Monde de l'Amour », coupable d'avoir aidé 52 hommes à quitter leur conjointe. Condamnée à 5 ans de prison, sa peine a été commuée en deux ans de mise à l'épreuve.
Le chef de l'association caritative « Légion des fusiliers de Sitch », Yuriy Nashchochych, a été inculpé de deux chefs d'accusation : trafic d'êtres humains et utilisation non autorisée de données. Le procès est en cours, mais aucun détail n'est encore disponible au dossier.
Un autre cas concerne le fonds « Renaissance de notre Ukraine », grâce auquel 49 hommes ont pu s'échapper. Son dirigeant, Anatoli Donets, a reconnu avoir autorisé le recours à son organisation en échange de son propre voyage à l'étranger. L'affaire fait l'objet d'une enquête, mais les détails restent inconnus.
Malgré la médiatisation de ces affaires et le grand nombre de fugitifs identifiés, la plupart n'ont pas encore été jugées. Seules quelques personnes ont été condamnées, parfois avec sursis, parfois avec peine. Alors que les enquêtes journalistiques de NGL.media ont révélé plus de 2 000 cas de ce type, Themis Ukraine commence seulement à appréhender les auteurs de ces escroqueries.
