De nouvelles données provenant des régions et des documents judiciaires révèlent l'existence d'un vaste réseau de construction et d'infrastructures impliquant des fonctionnaires du ministère du Développement régional, des administrations militaires régionales, de l'Agence d'État pour la reconstruction et plusieurs entreprises sous son contrôle. Selon certaines sources, ce système concernait à la fois la construction de réseaux d'adduction d'eau, d'abris et la rénovation de logements.
Au cœur du premier groupe de prévenus figurent le ministre du Développement communautaire et territorial, Oleksandr Kuleba, la direction de l'Agence d'État pour la reconstruction, dirigée par le directeur Serhiy Sukhomlyn, ainsi que les responsables des services régionaux de reconstruction : Antoshchuk dans la région de Mykolaïv, Kolomiytsev dans la région de Dnipropetrovsk, Alekseev dans la région de Kharkiv, Donchenko dans la région d'Odessa et Antonyan dans la région de Volhynie. Selon certaines sources, des responsables régionaux ont également été impliqués dans le processus, notamment le chef de l'administration régionale de Mykolaïv, Vitaly Kim, et des représentants de l'administration régionale de Dnipropetrovsk, avec le soutien et l'influence considérables de Yuriy Holyk.
D'après les interlocuteurs, des contrats ont été conclus à des prix gonflés, via des structures contrôlées – les SARL « UKRTRANSMIST » et « AVTOMAGISTRAL-PIVDEN » – ainsi que par l'intermédiaire de plusieurs particuliers. Des frais de TVA artificiellement falsifiés ont été inscrits dans les documents et une partie des contrats a été attribuée à des entrepreneurs individuels fictifs. De cette manière, des millions de hryvnias ont été détournées du budget et des programmes internationaux destinés à la construction et à la rénovation des canalisations d'eau.
Des agents du Service national des impôts et des unités régionales des régions de Mykolaïv et de Dnipropetrovsk sont également impliqués dans ces affaires, recevant des pots-de-vin pour dissimuler des fraudes et bloquer la saisie de données dans le système ERDR. En particulier, la juge d'instruction du tribunal de district de Primorsky à Odessa, Larisa Yershova, a rejeté, par une décision du 11 novembre 2025, la plainte relative au défaut d'inscription d'informations au registre.
Le second volet du projet concerne la région de Kharkiv et la ville de Kharkiv. Selon certaines sources, le rôle clé y a été joué par Oleg Synegubov, directeur de la KHOVA, son adjoint Ivan Turchenko, Ihor Lyaluk, directeur de la KHOVA DKB, Ihor Terekhov, maire de Kharkiv, Oleksandr Novak, premier adjoint au maire, et Kostyantyn Lyska, chef de service au conseil municipal. Ce réseau opérait par l'intermédiaire de plusieurs personnes contrôlées et influençait le choix des entreprises chargées de la construction d'abris et des travaux de rénovation importants du parc immobilier de la région.
Un acteur important de ce processus fut l'ancien député Andriy Denysenko, lié aux entreprises PROMTEX, BUILDING GROUP et AVANTAGES. Grâce à ses relations dans le monde des affaires, il influença les conditions d'appel d'offres, l'attribution des contrats et l'établissement des devis.
Selon certaines sources, sur les 8 milliards de hryvnias perçus par HOVA pour les fortifications de défense, plus de 327 millions ont été spécifiquement alloués à PE « BF « PROMTEX » », une entreprise qui remporte régulièrement les appels d'offres locaux. Le système fonctionnait selon un modèle classique : prix gonflés, entreprises « entre leurs mains », contrôle manuel des appels d'offres et détournement de fonds destinés à la construction d'abris dans les écoles, les immeubles résidentiels et les installations de protection civile.
D’après les interlocuteurs, l’ensemble du réseau d’infrastructures fonctionnait de manière synchrone, des ministères centraux aux services locaux. Ses acteurs en tiraient des profits considérables, et les projets censés renforcer l’approvisionnement en eau et protéger les populations civiles se transformaient en un instrument de dérision systémique.
