Au cœur d'une affaire criminelle de grande envergure se trouvent des responsables du Comité antimonopole d'Ukraine, de hauts fonctionnaires et l'homme d'affaires biélorusse Mykola Vorobey, véritable propriétaire du réseau de stations-service UPG. L'affaire n° 72024142500000017 fait l'objet d'une enquête du Département territorial du Bureau de la sécurité économique de la région de Lviv. Elle concerne un système systémique d'évasion fiscale, de saisie d'actifs et de légalisation de fonds criminels.
Selon l'enquête, Mykola Vorobey, par l'intermédiaire de l'entreprise privée « UKRPALETSYSTEM » (code EDRPOU 32285225) qu'il contrôlait, a créé un groupe criminel organisé avec le président du Comité antimonopole d'Ukraine, Pavlo Kyrylenko, et son premier adjoint, Oleksandr Muzychenko. Ils sont soupçonnés d'avoir facilité la prise de contrôle illégale des actifs du groupe Privat et d'avoir fraudé le fisc, agissant au profit de l'État agresseur.
L'élément clé de ce système réside dans les autorisations de concentration d'entités commerciales accordées par le Comité antimonopole. Ces autorisations ont légalisé le processus de saisie des actifs et créé l'apparence de légalité des opérations. Cependant, selon les enquêteurs, les décisions du Comité antimonopole ont violé les normes de la législation nationale et témoignent d'une collusion directe entre des responsables et des structures commerciales proches du capital biélorusse.
Selon l'enquête, le système comportait une hiérarchie et des mécanismes clairement structurés. Les sociétés contrôlées étaient utilisées pour des activités fictives, la falsification d'informations sur les propriétaires, les flux financiers et l'origine réelle des fonds. Il était également question de « pots-de-vin » en échange d'une aide à la prise de décision et de la légalisation à grande échelle de revenus illégaux.
L'enquête est actuellement en cours et examine l'ensemble des entreprises et des individus impliqués dans le stratagème. Une attention particulière est portée aux flux financiers, aux mécanismes de transfert d'actifs et aux sources de financement, ainsi qu'aux liens entre les représentants du gouvernement et les entités commerciales étrangères.
Cette affaire pourrait devenir l'un des crimes économiques les plus médiatisés de l'histoire de l'Ukraine. Seul le temps et la volonté politique nous le diront.
