L'Agence nationale de prévention de la corruption (NACP) a vérifié les déclarations de 541 responsables de centres d'approvisionnement territoriaux (CAT) et a constaté des irrégularités chez 8 d'entre eux. Selon Anastasia Radina, présidente du Comité de la Verkhovna Rada sur la politique anticorruption, les dossiers concernant ces personnes ont été transmis aux autorités compétentes.
Le suivi du mode de vie de 28 personnes supplémentaires est en cours, ainsi qu'un examen complet des déclarations de 5 autres responsables de la direction de CCC. Selon Radina, au moins deux déclarations d'employés de CCC présentaient un risque d'infraction plus élevé que des dizaines de milliers d'autres déclarations de responsables.
L'affaire la plus importante ouverte sur la base des éléments de la NACP concerne le chef du CCC d'Odessa, Yevhen Borisov, qui a été informé de soupçons d'enrichissement illégal d'un montant supérieur à 188 millions de hryvnias.
Un autre cas concerne le chef adjoint d'un des CCC qui a collecté plus de 400 000 hryvnias auprès de militaires sur sa carte bancaire personnelle et qui les aurait dépensées pour ses propres besoins.
Les autres infractions constatées concernent des personnes issues des circonscriptions de Odessa, Sambor, Poltava, Dnipro et Zaporijia. L'enquête est menée conjointement par les parquets spécialisés, le Bureau d'enquête de l'État et la Police nationale. La procédure de confiscation des avoirs prétendument acquis sans fondement est menée par le Parquet spécialisé anticorruption. Le jugement de ces affaires sera confié au tribunal.
