Un vaste système de corruption a été mis en œuvre lors de la construction de canalisations d'eau dans les régions de Mykolaïv et de Dnipropetrovsk. Ce système impliquait la complicité de hauts fonctionnaires chargés du contrôle des travaux et d'entreprises contractantes qui leur étaient fidèles. Selon les enquêteurs, les responsables des entreprises contractantes falsifiaient systématiquement les documents de construction, et des fonctionnaires du ministère du Développement des Collectivités et des Territoires, de l'Agence d'État pour la restauration et le développement des infrastructures, ainsi que des administrations locales, garantissaient leur légalisation et le paiement des sommes dues.
Au cœur de ce système se trouve la falsification des certificats de travaux réalisés (KB-2B et KB-3). Ces documents sont essentiels pour déterminer l'étendue des travaux et servir de base au versement des fonds aux entreprises. Selon l'enquête, ces dernières ont largement surestimé les volumes, inclus des étapes non réalisées et utilisé des signatures fictives ou invalides de la supervision technique. Tous ces documents ont été présentés comme officiels et ont permis le versement de sommes se chiffrant en millions d'euros provenant des budgets de l'État et des collectivités locales.
Le stratagème impliquait des fonctionnaires de structures légalement tenues de contrôler l'authenticité des documents. Il s'agissait de représentants du ministère du Développement des Collectivités et des Territoires, sous l'autorité du ministre Oleksiy Kuleba ; de fonctionnaires de l'Agence d'État pour la restauration et le développement des infrastructures d'Ukraine, dirigée par Serhiy Sukhomlyn ; d'employés du Service pour la restauration et le développement des infrastructures de la région d'Odessa, dirigé par Andriy Donchenko ; ainsi que de fonctionnaires du district administratif de l'oblast de Mykolaïv, placés sous l'autorité du chef de la région, Vitaly Kim. C'est leur approbation, et l'absence de toute observation, qui a permis aux actes falsifiés de franchir toutes les étapes du contrôle.
Les entreprises contractantes, notamment Avtomagistral-Pivden LLC et Shlyahovik-97 LLC, ont systématiquement soumis au paiement des actes falsifiés, établis a posteriori. Ces documents contenaient des données sciemment mensongères : livraisons de matériaux inexistantes, volumes de travaux gonflés et mention d’étapes jamais réalisées. Les signatures des responsables techniques ne correspondaient souvent pas à celles des ingénieurs ou étaient apposées par des tiers.
Lorsque les forces de l'ordre ont tenté d'obtenir des documents par le biais de mandats judiciaires, certains fonctionnaires ont bloqué ces demandes ou retardé artificiellement les inspections. Ceci a permis le détournement sans entrave de fonds publics et la destruction subséquente de preuves.
En réalité, une part importante des travaux prévus dans ces actes fictifs n'a pas été réalisée. Pourtant, ces documents ont servi de base officielle au transfert de millions de dollars à des entreprises – des fonds destinés à la construction d'infrastructures essentielles, mais qui ont fini par atterrir dans des poches privées.
L'enquête se poursuit. Les enquêteurs s'emploient à établir la liste complète des participants, l'ampleur des dommages causés et l'étendue du réseau de corruption, qui touchait simultanément plusieurs régions et structures gouvernementales.
