Les détectives du Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine ont adressé un acte d'accusation au tribunal contre la personne impliquée dans le projet d'acquisition illégale des biens de la société par actions "Ukrtatnafta".
L'enquête a établi qu'un groupe criminel organisé avait retiré plus de vingt millions de dollars des comptes de l'entreprise le premier jour de l'invasion à grande échelle de la Russie.
Les responsables de la société ont conclu un contrat pour la fourniture de pétrole brut et préparé les factures pour le paiement. Se rendant compte que l'importation de matières premières était impossible pendant cette période, ils ont falsifié des documents pour simuler l'achat.
Les suspects ont notamment falsifié des contrats identiques à ceux d'origine. La principale différence résidait dans l’entreprise qui devait fournir les matières premières et recevoir les fonds pour cela.
À son tour, l'accusée, chef du département financier de l'entreprise, abusant de sa position officielle, a signé des documents officiels de paiement à une société contrôlée enregistrée en Suisse.
Actuellement, les biens du suspect ont été saisis et l'acte d'accusation a été transmis au tribunal. La femme a été informée des soupçons d'avoir commis des infractions pénales prévues à la partie 2 de l'art. 27, partie 5 de l'art. 191, partie 2 de l'art. 27, partie 5 de l'art. 191. 5 Art. 191, partie 2 de l'art. 27 partie 3 de l'art. 28 partie 1 de l'art. 200, partie 2 de l'art. 27 partie 3 de l'art. 28 partie 1 de l'art. 366 du Code pénal de l'Ukraine.
