Vasyl Astion, soupçonné d'enrichissement illégal et de raids, pourrait être libéré sous caution de « kopecks » : ce que l'on sait
Il a « chauffé » l'État d'au moins 61 millions, mais peut-il être libéré pour seulement un million de hryvnias ? Le 12 janvier, le tribunal du district de Shevchenkiv a fixé une caution de « kopecks » au distributeur agricole de Dnipro Astion, accusé d'évasion fiscale et de nombreuses perquisitions. Les mécènes « faisant autorité » de l'homme d'affaires ont-ils contribué à une telle décision de Thémis ? Après tout, les fils des prétendus stratagèmes d'Astion s'étendent jusqu'à un certain nombre d'hommes politiques anciens et actuels, et une partie des traces mènent au pays agresseur.
Vendredi 12 janvier, le juge Anzor Saidullayev du tribunal du district de Shevchenkiv a rendu une décision sans précédent concernant l'homme d'affaires Vasyl Astion, soupçonné de délits économiques, réduisant le montant de la caution de 61 (!) fois. Cette affaire très médiatisée a donc attiré l’attention de nos rédacteurs.
Le groupe d'affaires influent Dnipro Agro Group, les oligarques en disgrâce Dmytro Firtash et Ihor Kolomoiskyi , l'ancien député régional Vitaly Khomutynnik et le collaborateur de Kherson Serhii Rybachok-Ushinskyi, les criminels de Narika OZ, le magnat Pavlo Fuchs et le responsable du bureau présidentiel Andriy Smirnov. Qu'est-ce qui relie tous ces chiffres à Vasyl Astion, soupçonné d'avoir dissimulé et retiré des bénéfices de plusieurs millions ?
Grâce à quels stratagèmes (peut-être de raider) l’agro-entrepreneur s’est-il enrichi ? Et pourquoi son beau-père Mykhailo Koshlyak, surnommé le « maître de l'ombre » de la région de Dnipropetrovsk, est-il impliqué ? L'équipe StopCore a enquêté sur les détails du cas des frères Astion et a tenté de démêler l'enchevêtrement des liens entre les participants.
Alors, de quels crimes Vasyl Astion est-il officiellement soupçonné et comment évolue l'affaire ?
Comme l'ont appris les rédacteurs de StopCor, le 23 septembre 2022, des détectives du Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine ont ouvert l'affaire pénale n° 72022000400000005 contre Vasyl Astion et son frère Yevhen Astion : ils sont accusés d'évasion fiscale à grande échelle.
Selon le dossier, les frères Astion, qui contrôlent un certain nombre d'entreprises agricoles de la région de Dnipropetrovsk (LLC Vidrozhennya, LLC Peremoga, LLC Kamyanske Agro, Dniproagroalliance LLC, Agrofirma Shid Agro LLC, etc.), au cours de la période 2017-2021, ont systématiquement reçu revenus sous forme de dividendes et a évité illégalement de payer des impôts sur le revenu d'un montant de près de 61,5 millions d'UAH (plus de 1,5 million de dollars). Au lieu d'entrer dans le budget de l'État, ces fonds ont probablement été transférés par Vasyl Astion à la société offshore chypriote contrôlée Dnipro Agro Alliance LTD.
Ainsi, les Astions ont violé les clauses 141.4.2 et 141.4 de l'article 141 du Code des impôts de l'Ukraine pour des montants particulièrement importants. L'enquête a également établi les faits de falsification de documents financiers et fiscaux, ainsi que les circonstances liées au retrait des fonds spécifiés via les comptes de sociétés contrôlées par Vasyl Astion dans les institutions bancaires suivantes : JSC "Taskombank" (Ukraine), AB "Pivdenny" (Ukraine), "Zapad Bank JSC" Podgorica" (Monténégro), JSC "Regional Investment Bank" (Lettonie).
Il convient de noter qu’en 2021, l’ancien député du Conseil régional de Dnipropetrovsk, Vasyl Astion, a fait l’objet d’une surveillance accrue de la part du NACP. Sa déclaration a été inscrite dans la liste de celles que le système informatique de contrôle logique et arithmétique (LAK) a reconnu comme les plus risquées.
Le 9 janvier de cette année, selon les signes documentés d'infractions pénales, les forces de l'ordre ont officiellement inculpé Vasyl Astion en vertu de la partie 3 de l'art. 212, partie 2 de l'art. 205-1, partie 2 de l'art. 28, partie 1 de l'art. 366 du Code pénal de l'Ukraine.
Notez que selon l'art. 212 du Code pénal, la fraude délibérée aux impôts ou aux taxes (paiements obligatoires) est punie d'une amende de 15 000 à 25 000 revenus minimums non imposables des citoyens avec privation du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines activités pendant une durée de jusqu'à trois ans avec confiscation des biens. La sanction de la partie 2 de l'art. 205-1 (falsification de documents) prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 Smic des citoyens non imposables ou une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans. Une infraction pénale au sens de l'art. 366 comprend une amende de 2 000 à 4 000 revenus minimums non imposables des citoyens ou une restriction de liberté pour une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. C'est-à-dire qu'en même temps, une lourde amende ou une peine d'emprisonnement très réelle peuvent « s'appliquer ».
Simultanément à l'annonce des soupçons, les détectives du BEB et le procureur du bureau du procureur général ont envoyé une demande au tribunal du district de Shevchenkiv de la capitale pour appliquer des mesures préventives à la personne impliquée sous la forme d'une caution d'un montant de UAH. 61 419 560.
Et déjà vendredi 12 janvier 2024, le juge d'instruction du tribunal du district de Shevchenkiv, Anzor Saadulayev, a examiné cette requête. Cependant, le montant de la caution de Vasyl Astion a été déterminé par un montant complètement différent - seulement 1 million d'UAH, soit 61 fois moins que le montant qui, selon l'enquête, a été illégalement approprié par l'agro-entrepreneur.
Pourquoi Thémis si sympathique envers le suspect ?
Après tout, le montant du dépôt ne pouvait pas passer comme par magie de 61 UAH à 1 million d'UAH. Ainsi, compte tenu des réalités du système judiciaire, on peut supposer que soit la « loi téléphonique » a fonctionné dans cette situation, soit un certain intérêt matériel du serviteur de Thémis à adoucir le verdict de M. Astion, ou les deux à la fois. le même temps. Quels faits peuvent étayer cette hypothèse ?
Selon les informations dont StopCor a eu connaissance de ses propres sources internes, une décision judiciaire aussi légère aurait pu être prise par le juge d'instruction sous l'influence du chef adjoint du bureau du président Andrii Smirnov, un ami de longue date et ancien partenaire de Vasyl Astion.
Comme l'ont découvert les collègues enquêteurs de "Our Money", Vasyl est un vieil ami d'Andriy Smirnov, qui, avant d'être nommé au bureau du président, était également député du conseil régional de Dnipropetrovsk et avocat de l'homme d'affaires local Mykhailo Koshlyak (à temps partiel , beau-père de Vasyl Astion).
À leur tour, les journalistes du "Miroir de la semaine" ont établi que JSC "Le fonds d'investissement en capital-risque non diversifié "Genesis Capital", dont les bénéficiaires sont les frères Astioni, est devenu le fondateur d'une société similaire du même nom " Interway Capital", qui a agi comme "candidat technique" lors de l'enchère pour la vente des bureaux de la banque Arkada en faillite. La société de l'odieux ex-ministre Mykola Zlochevskyi a remporté l'enchère, et Andriy Smirnov lui-même aurait pu être impliqué dans le "schéma", comme le suggère la publication.
Et le plus intéressant, dans la déclaration pour 2020, Smirnov a indiqué un prêt reçu en 2019 pour un montant total de 9,8 millions d'UAH d'Olga Astion, membre de Fingroup Factor Financial Company LLC et mère de Vasyl et Yevhen Astion.
