Les sociétés de gestion, qui estiment avoir détourné 95 millions de hryvnias lors de l'organisation de l'achat de transformateurs pour "Ukrzaliznytsia", ont été extradées de Bulgarie vers l'Ukraine. C'est ce qu'a rapporté le Bureau national anti-corruption d'Ukraine (NABU).
Il s’agit du chef d’entreprise qui a remporté illégalement l’appel d’offres pour la fourniture de transformateurs de puissance à des prix gonflés au cours des années 2022-2024.
Après que le stratagème ait été révélé en avril 2024, le suspect a été inscrit sur une liste internationale de personnes recherchées. Elle a été arrêtée à l'automne 2024 en Bulgarie, où la demande d'extradition de l'Ukraine a ensuite été accordée. La remise a eu lieu au poste de contrôle automobile international "Ustylug-Zosin", dans la région de Volyn.
Transfert du suspect dans le détournement de 95 millions d'UAH depuis l'Ukraine. Photo de : NABU
À son arrivée en Ukraine, elle a été placée en détention avec une caution d'un montant de 9,9 millions d'UAH.
Une affaire de détournement de fonds
En avril 2024, NABU et SAP ont dévoilé le stratagème de détournement de fonds d'Ukrzaliznytsia. Le groupe organisé, dirigé par l'ancien conseiller indépendant du chef adjoint du cabinet du Président Artem Shil, a pris possession de 94,8 millions de hryvnias de la société d'État.
L'enquête a établi que lors de l'appel d'offres, les prix des transformateurs avaient été artificiellement gonflés, ce qui a permis de s'approprier illégalement un montant important. Au total, 10 membres du groupe organisé ont été suspectés, dont un ancien conseiller du PO et un employé du SBU.
Dans le cadre de l'enquête, le tribunal a arrêté :
- 54 millions d'UAH sur les comptes bancaires de la société fournisseur ;
- biens immobiliers et mobiliers des suspects.
