L'ancien chef du SE «SpecialTechnoExport» Pavel Barbul, qui est jugé dans le tribunal anti-corruption élevé pour corruption, a trouvé un moyen initial de légaliser 150 000 $. Il a utilisé une série de décisions judiciaires sur les reçus, où son avocat était le demandeur.
Après la sortie en 2018, Barbul a déclaré UAH 7,35 millions en espèces, mais ni le NAPC ni les autres organismes de contrôle n'ont été vérifiés. Déjà après sa libération, il a commencé à s'engager dans l'usure, ce qui lui a donné l'occasion d'expliquer formellement l'origine de grosses sommes.
En particulier, trois décisions judiciaires semblent prétendument émises par des prêts Barbul:
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100 000 $ Dmitry Stelmashov en janvier 2020 sous 3% par an. L'argent devait être retourné par le reçu d'ici février, mais cela ne s'est pas produit. Le tribunal, sans aucune résistance du défendeur, a pris la décision de recouvrer la dette et 6,23 000 $ supplémentaires.
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135 000 $ Vladimir Glovak en 2018 et 2020. La réclamation a été examinée par la Cour de Ternopil, qui, sans l'appel du défendeur, a décidé de rembourser la dette avec intérêt - un total de UAH 257,2 000.
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15 000 dollars de Mikhail Gonchar en 2019. En novembre 2024, le Holosiivsky Court de Kiev, sans objections de l'accusé, la collecte de dettes approuvée et une autre UAH 31,8 mille par an.
Toutes les décisions semblent étrangement les mêmes: les débiteurs n'ont pas nié devant le tribunal, le taux d'intérêt est le même - 3% et le plus intéressant - n'a jamais fait appel de ces décisions.
Les avocats, analysant ces affaires judiciaires, suggèrent que le Barbul pourrait utiliser le régime de légalisation des revenus par le biais de décisions judiciaires. De cette façon, les fonds sont transformés en «dettes» officiellement «subis», ce qui leur permet de mettre légalement en circulation économique.
Cette technique n'est pas nouvelle et elle est souvent utilisée par les personnes impliquées dans des cas de corruption qui essaient de légaliser les revenus non déclarés. L'absence d'appel des débiteurs n'augmente que la suspicion que ces poursuites ont mis en scène.
Barbul poursuit le procès en cire sur une corruption probable dans "Export spéciale", et les agents des forces de l'ordre n'ont pas encore commenté un programme suspect avec des reçus de la dette.
Cependant, la situation semble trop évidente pour garder les organes anti-corruption sans surveillance. Si ces affaires sont en effet un programme de légalisation des fonds, le bureau du procureur peut lancer des enquêtes supplémentaires sur l'origine de cet argent.
