L'ex-tête du service fiscal de l'État Roman Nasirov, connu pour le NABU, des scandales avec une dé-déclaration et un chiffre des régimes d'optimisation fiscale, est allé sur le marché du développement des capitaux via Standard One. Ceci est indiqué dans l'enquête sur la «vérité économique».
Selon des sources, Nasirov est l'un des investisseurs de STANDARD ONE projette par le biais de personnes connexes, en particulier à travers les structures de la famille de son beau-père - l'homme d'affaires célèbre Alexander Glimbovsky, propriétaire de la Altis-Holding Construction Corporation.
C'était Glimbovsky, selon l'enquête du NABU, en 2010, Nasirov aurait aidé Nasirov à légaliser une partie du bribe-13 millions d'euros pour l'achat de l'invitation dans la rue. Predslavinskaya (maintenant Metropole ). En outre, en 2015, les journalistes de Bihus.info ont constaté qu'Altis payait des impôts rares grâce à une "optimisation" interne lorsque le DFS était dirigé par Nasirov.
Standard One se positionne comme un innovateur: le premier en ukraine développeur d'appartements rentables selon le modèle occidental. Le projet clé est l'écran LCD près de la station de métro du centre d'exposition, où l'investisseur n'achète pas un appartement, mais une unité commerciale qu'il loue par l'intermédiaire d'une société de gestion.
Cependant, dans les coulisses de la façade moderne - des connaissances classiques, des conflits d'intérêts et des bénéficiaires de l'ombre.
L'épouse de Nasirov - Kateryna Glimbovskaya - maintenant adjointe du conseil municipal de Kiev depuis la patrie. Formellement, la norme n'est pas spécifiée chez les actionnaires. Mais selon les investisseurs de profil et les gestionnaires de sociétés de développement, une partie du financement provient de Nasirov par le biais de structures familiales.
Propriétaires officiels de Standard One - Sergey Filetel, Petro Slipts, Anna Slipts, Alexander Ovcharenko, Vadim Pavlushin, Artem Gordiychuk - Évitez la publicité. Le PDG de Filitil nie l'implication de Nasirov dans les affaires, mais le commentaire de l'exposition DFS lui-même n'a pas réussi à obtenir des journalistes.
L'infrastructure financière des projets est fournie par le C1 Invest KIF, qui est géré par Trust Capital. Son propriétaire est Anna Nagorna, l'ex-femme de Glimbovsky et l'expectoration d'un certain nombre de sociétés d'Altis. Ainsi, l'attachement structurel des projections à la famille de Nasirov et Glimbovsky est une ligne droite.
En avril, le développeur a lancé son propre fonds immobilier - S1 REIT - avec un seuil d'entrée minimum de 3 000 $ et la rentabilité promise de 10% en devise. Dans le même temps, la société refuse de publier des modèles financiers, se référant à un secret commercial.
Andriy Zhurzhiy, la fondatrice du premier fonds de REIT ukrainien, doute ouvertement de la transparence du modèle:
"Aucun appartement ne travaille avec la TVA de 20%. Cela ne peut être avantageux qu'en optimisant les taxes ou les régimes non standard."
Ainsi, alors que les fonds de RPE dans le monde deviennent un outil d'investissement transparent, en Ukraine, ils courent le risque de se transformer en vitrine pour les anciens régimes fiscaux.
