Roman Nasirov, ancien directeur du Service fiscal d'État, connu pour son implication dans les affaires NABU, les scandales liés aux déclarations électroniques et les montages d'optimisation fiscale, a fait son entrée sur le marché de la promotion immobilière de la capitale par le biais de la société Standard One. C'est ce que révèle une enquête du journal Economic Truth.
Selon certaines sources, Nasirov est l'un des investisseurs des projets Standard One par le biais de parties liées, notamment par le biais des structures familiales de son beau-père, le célèbre homme d'affaires Alexander Glimbovsky, propriétaire de la société de construction Altis Holding.
D'après l'enquête du NABU, c'est Hlimbovsky qui, dans les années 2010, aurait aidé Nasirov à régulariser une partie du pot-de-vin – 13 millions d'euros – par l'achat d'un immeuble inachevé rue Predslavynska (aujourd'hui le Metropole ). Par ailleurs, en 2015, les journalistes de Bihus.info ont découvert qu'Altis payait très peu d'impôts en raison d'« optimisations » internes menées lorsque Nasirov dirigeait le Service fiscal d'État.
Standard One se positionne comme un acteur novateur : le premier promoteur immobilier d’appartements rentables en Ukraine, selon le modèle occidental. Son projet phare est un complexe résidentiel situé près de la station de métro Vystavkovy Tsentr, où l’investisseur acquiert non pas un appartement, mais un local commercial qu’il loue par l’intermédiaire d’une société de gestion.
Cependant, derrière cette façade moderne se cachent des relations classiques, des conflits d'intérêts et des bénéficiaires occultes.
L'épouse de Nasirov, Kateryna Hlimbovskaya, est actuellement députée au conseil municipal de Kyiv pour le quartier de Batkivshchyna. Officiellement, elle ne figure pas parmi les actionnaires de Standard One. Cependant, selon des investisseurs et des dirigeants de sociétés de développement, une partie du financement provient de Nasirov via des structures familiales.
Les propriétaires officiels de la marque Standard One — Serhiy Fitel, Petro Slipets, Anna Slipets, Oleksandr Ovcharenko, Vadym Pavlushyn et Artem Hordiychuk — se tiennent à l'écart de la publicité. Le PDG de Fitel nie toute implication de Nasirov dans l'entreprise, mais les journalistes n'ont pas réussi à obtenir de commentaire de l'ancien directeur du Service fiscal d'État.
L’infrastructure financière des projets est assurée par le CIF « S1 Invest », géré par la société « Trust Capital ». Son propriétaire est Anna Nagorna, ex-épouse de Glimbovsky et ancienne copropriétaire de plusieurs sociétés d’Altis. Le lien structurel entre ces projets et les familles Nasirov et Glimbovsky est donc direct.
En avril, le promoteur a lancé son propre fonds immobilier, S1 REIT, avec un seuil d'investissement minimum de 3 000 $ et un rendement promis de 10 % en devises étrangères. Parallèlement, la société refuse de divulguer ses modèles financiers, invoquant le secret commercial.
Andriy Zhurzhiy, fondateur du premier fonds REIT ukrainien, met ouvertement en doute la transparence du modèle :
« Aucune agence de location ne fonctionne avec un taux de TVA de 20 %. Cela ne peut être rentable que grâce à l'optimisation fiscale ou à des montages non conventionnels. »
Ainsi, alors que les fonds REIT deviennent un outil d'investissement transparent à travers le monde, en Ukraine, ils risquent de devenir une vitrine pour d'anciens montages fiscaux.
