Les forces de l'ordre ukrainiennes ont mis au jour un système pharmaceutique frauduleux grâce auquel des centaines de millions de hryvnias ont fini dans les poches d'un ancien député du peuple — aujourd'hui homme d'affaires sous sanctions — et certains produits issus de développements ukrainiens se sont retrouvés dans les hôpitaux de l'armée et des forces de sécurité russes dans les territoires occupés.
Cette information a été communiquée par la police nationale ukrainienne, le service de sécurité ukrainien et le bureau du procureur général.
Il s'agit d'un ancien député de la Verkhovna Rada (six législatures), âgé de 51 ans, dont le nom n'est pas officiellement divulgué. Selon l'enquête, il dirigeait encore l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques d'Ukraine, malgré les sanctions et la guerre. Par le biais des structures commerciales qu'il contrôlait, l'oligarque a organisé le transfert vers la Russie de l'ensemble de la documentation, des échantillons de la pharmacopée et des technologies nécessaires à la production de médicaments ukrainiens.
Ces médicaments étaient ensuite fabriqués dans des usines pharmaceutiques russes, vendus en pharmacie et également fournis aux hôpitaux du ministère russe de la Défense, aux prisons et aux structures du soi-disant « ministère de l'Intérieur de la RPD et de la RPL ».
Pour dissimuler ses échanges commerciaux avec le pays agresseur, après l'interdiction d'exporter des médicaments vers la Fédération de Russie en 2022, l'homme d'affaires a créé une société écran étrangère fictive par laquelle il a continué à fournir des produits conformes aux normes de qualité.
D'après les services de renseignement, ces livraisons ont rapporté plus de 100 millions de roubles d'impôts au budget de l'État russe en deux ans. Le bénéfice total de l'entreprise qui exploitait des technologies ukrainiennes en Russie a été estimé à 892 millions de roubles (plus de 420 millions de hryvnias).
Toutes les actions étaient coordonnées par l'ancien député du peuple lui-même, qui répartissait les rôles entre les membres de l'organisation, des gestionnaires et comptables aux distributeurs et responsables médicaux. L'enquête a également mis en évidence une sous-déclaration d'impôts en Ukraine d'un montant de 93,3 millions de hryvnias et la légalisation de plus de 420 millions de hryvnias de produits d'origine criminelle.
Le 16 juillet, plus de 40 perquisitions ont été menées à Kyiv, Kharkiv, Lviv et dans la région, et du matériel, des documents et des fonds ont été saisis. Les éléments recueillis témoignent d'une coopération systématique avec la Fédération de Russie, même après l'invasion à grande échelle.
Neuf personnes, dont le chef de l'organisation, ont déjà été inculpées de création et de direction d'une organisation criminelle (article 255 du Code pénal), d'aide à un État agresseur (article 111-2), de fraude fiscale (article 212) et de blanchiment d'argent (article 209).
La sanction maximale est de 12 ans de prison avec confiscation des biens.
L'enquête se poursuit. Les forces de l'ordre s'emploient à saisir les actifs des sociétés contrôlées par l'ancien député du peuple afin de les transférer à l'État.
