affaire a fait la une de nombreux médias. Officiellement, elle propose des services de taxi et de transport. Mais en réalité, elle se livre au remorquage illégal de véhicules, au vol de voitures et à des transports suspects. Cette société s'appelle « Express-T ». Nous avons donc décidé d'enquêter sur l'histoire de la principale cellule de ce réseau mafieux de remorquage à Kyiv.
L'entreprise a été révélée au grand public en 2018.
Depuis février 2018, une petite entreprise de Marioupol, Vaip-Estair LLC, perçoit des paiements pour l'enlèvement de véhicules mal garés à Kyiv. Déjà à l'époque, elle facturait des tarifs au moins deux fois et demie supérieurs aux prix du marché, voire même à ceux fixés par l'État. L'entreprise n'a remporté aucun appel d'offres et ne possède même pas de dépanneuses.
Ce sujet a été abordé lors de l'enquête menée par Oleksandr Kurbatov pour l'émission « Notre argent avec Denis Bigus ».
En 2017, les fonds destinés à l'enlèvement forcé des véhicules mal garés ont été attribués à l'entreprise publique MIA « Inform-Resources ». Le coût de cette prestation a été fixé par un arrêté conjoint du ministère de l'Intérieur, du ministère du Développement économique et du Commerce et du ministère des Finances d'Ukraine.
L'arrêté est resté inchangé depuis, mais en 2018, les conducteurs en infraction ont commencé à payer des amendes nettement plus élevées : 1 500 UAH, même pour une moto ou une voiture. Désormais, cet argent est versé non plus à l'État, mais à une société privée, Vape-Estair LLC.
Cette société a été créée il y a un an, en août 2017, pour le commerce de gros non spécialisé. Six mois plus tard, en février 2018, elle a obtenu le monopole du marché des évacuations forcées à Kyiv, sans aucune concurrence. Les circonstances de cette situation au siège de la société d'État MIA « Inform-Resources » restent floues.
Même alors, la branche de Kyiv de l'entreprise d'État a affirmé qu'il s'agissait d'un accord temporaire. Or, comme l'ont constaté les journalistes de l'émission télévisée « Notre Argent », les services d'évacuation sont en réalité assurés par une autre société, déjà bien connue : « Express-T ». C'est cette même société qui intervenait en 2017, lorsque le service était facturé selon les tarifs fixés par le ministère de l'Intérieur et que les fonds étaient versés à l'entreprise d'État du ministère de l'Intérieur « Inform-Resources ».
Autrement dit, la SARL « Vape-Estair » est une arnaque classique qui ne fournit aucun service, mais se contente de collecter de l'argent à des taux plusieurs fois supérieurs à ceux fixés par le ministère de l'Intérieur et aux taux du marché.
L'entreprise publique « Inform-Resources », filiale du ministère de l'Intérieur, explique cette situation par la pénurie de personnel sur le marché des évacuations forcées. Or, les offres d'« Inform-Resources » sont particulières : l'entreprise évite les annonces en ligne, accessibles à des concurrents potentiels. Il n'y a donc ni offres ni concurrence, mais une liaison depuis Marioupol et l'opportunité d'extorquer des sommes exorbitantes aux automobilistes de Kyiv pour le compte d'une société écran. C'est ainsi qu'est née la mafia du transport, présentée comme une « solution temporaire »
L'argent a donc fini par parvenir aux parties intéressées. À ce jour, en 2021, la police nationale n'a ouvert aucune enquête sur les agissements des agents de stationnement et du service d'évacuation de Kyiv.
L'enquête a mis en lumière les agissements de trois sociétés : Evacuator Service LLC, Expedition 777 LLC et Avtosos-Service LLC, susceptibles d'avoir participé à cette escroquerie. Express-T LLC est également mentionnée, mais son rôle dans cette affaire demeure incertain.
La Police nationale et le Parquet général ont mené une enquête sur d'éventuelles infractions au stationnement à Kyiv. Selon les forces de l'ordre, des agents de stationnement, en collusion avec des employés de sociétés de remorquage, ont mis en place un système d'enlèvement illégal de véhicules, obligeant leurs propriétaires à surpayer leur restitution. De janvier à mars 2021, les participants à ce système auraient engrangé environ 7,6 millions de hryvnias. Dans le cadre de cette enquête, des poursuites pénales ont été engagées contre cinq fonctionnaires du Département des infrastructures de transport de l'Administration municipale de Kyiv, dont le chef du service de contrôle du stationnement, Dmytro Rakhmatulin.
Selon les informations disponibles, l'enquête concerne l'affaire pénale n° 12020000000000808, ouverte par le Département principal des enquêtes de la Police nationale le 20 août 2020. Les personnes impliquées dans cette affaire ont été inculpées en vertu d'articles du Code pénal ukrainien, notamment pour détournement de biens, abus de pouvoir et de fonction, ainsi que pour faux et usage de faux.
En 2019, un système de contrôle du stationnement a été mis en place à Kyiv par décision du Conseil municipal. Un service d'inspection spécialisé, rattaché au Département des infrastructures de transport de l'Administration municipale de Kyiv, a été créé pour veiller au respect du code de la route. Les inspecteurs sont habilités à verbaliser les infractions et à faire appel à la fourrière pour faire enlever les véhicules gênant la circulation.
Cependant, selon l'enquête, les agents de stationnement ont outrepassé leurs pouvoirs en participant à des enlèvements injustifiés de véhicules. L'enlèvement des véhicules immobilisés temporairement relève de la responsabilité des entreprises contractantes avec le Département des infrastructures de transport de l'administration municipale de Kyiv.
Suite aux contrôles de stationnement, le budget de la capitale a perçu 37,9 millions de hryvnias en août 2021, probablement grâce au paiement des amendes. Cependant, la majeure partie des sommes versées pour les services de remorquage a été créditée sur les comptes des sociétés concernées, ne laissant qu'une contribution minime au trésor municipal après impôts.
L’enquête ne révèle pas les dates des contrats avec ces sociétés, mais il ressort clairement des décisions de justice qu’un intérêt pour ces contrats s’est manifesté entre le 22 juin et le 31 décembre 2020 et entre le 4 janvier et le 31 mars 2021. Durant cette période, selon l’enquête, les agents de stationnement, en collaboration avec les conducteurs de dépanneuses, ont organisé des « roulements de travail » dont l’objectif était de procéder au maximum d’enlèvements afin d’augmenter les revenus des SARL susmentionnées.
Les enquêteurs ont également constaté que les automobilistes payaient les services de remorquage deux fois plus cher que le tarif légal. Cela a permis aux participants à la fraude d'empocher illégalement 7,6 millions de hryvnias entre janvier et mars 2021.
Dans le cadre de l'enquête, le 13 août 2021, l'un des accusés a été inculpé d'abus de pouvoir ou de fonction. Parmi les autres accusés figure Dmytro Rakhmatullin, directeur adjoint du département des infrastructures de transport de l'administration municipale de Kyiv. M. Rakhmatullin nie toutes les accusations et affirme que le coût de l'évacuation à Kyiv a été correctement fixé et que les inspecteurs n'ont pas utilisé de fausses pancartes pour des évacuations illégales.
Fin août 2021, le tribunal du district de Pechersk a saisi plusieurs dépanneuses qui auraient probablement été utilisées dans ce stratagème.
Malgré les démentis des autorités municipales concernant toute implication dans des « stratagèmes de stationnement », de nombreux automobilistes de la ville de Kyiv ont exprimé leur mécontentement face aux agissements des agents de stationnement. Ils déplorent principalement que des véhicules soient mis en fourrière même en cas de stationnement injustifié. La mise en fourrière ne devrait être envisagée qu'en dernier recours, par exemple lorsqu'un véhicule gêne la circulation ou des travaux routiers.
Responsabilité dans l'enquête
Selon Youcontrol, la société Avtosos-Service LLC a été fondée en 2008 et immatriculée à Kyiv. Elle est dirigée par Ruslan Porub et son bénéficiaire est Igor Samofal, originaire de Brovary, dans la région de Kyiv.
La LLC « Expedition 777 » a été enregistrée en 2019. Son gérant et bénéficiaire est Anatoliy Yakuba de Kyiv.
La société LLC « Evacuator-Service » a été fondée à Kyiv en 2012 et est dirigée par Natalia Prymak.
Express-T LLC, spécialisée dans la location de dépanneuses, a été créée en 2010.
Le chef de l'entreprise est Dmytro Zinchuk et les bénéficiaires sont Volodymyr Podolin, Oleksandr et Nataliya Pryimak.
Dmytro Rakhmatullin dirige le service d'inspection des parkings au sein du département des infrastructures de transport de l'administration municipale de Kyiv depuis 2018.
Depuis 2020, les activités du Département des infrastructures de transport de l'administration municipale de Kyiv étaient dirigées par Oleksandr Gustelov. En 2021, Ruslan Vasylyovych Kandybor a été nommé à ce poste prestigieux.
Parallèlement, l'Inspection du stationnement, qui dépend du Département des infrastructures de transport de l'Administration municipale de Kyiv, a continué à fonctionner normalement et a rejeté les accusations du Bureau du procureur général selon lesquelles elle aurait créé un groupe criminel impliqué dans l'évacuation illégale de voitures dans la capitale.
C’est ce qu’a déclaré Dmytro Rakhmatullin, alors chef de l’inspection du stationnement de l’administration d’État de la ville de Kyiv, que nous connaissons déjà et qui a été inculpé, dans un commentaire à Ukrainska Pravda.
Rakhmatullin réfute notamment les accusations de « double amende » que, selon l'UCP, les habitants de Kyiv devraient payer pour récupérer leur véhicule. Il précise que le coût de l'enlèvement à Kyiv est de 1 270 hryvnias, un tarif fixé spécifiquement pour la ville, et que huit entreprises privées et publiques appliquent ce prix. À titre d'exemple, il cite d'autres villes, notamment Dnipro, où le coût de l'enlèvement s'élève à 2 000 ou 3 000 hryvnias.
Par ailleurs, le coût fixé pour l'évacuation des véhicules par les unités autorisées de la Police nationale n'est que de 720 hryvnias.
Les propriétaires ne pouvaient récupérer leur véhicule qu'après avoir payé des « amendes » équivalant au double du montant officiel. Le dispositif impliquait des services de remorquage privés.
Comme on le sait, les membres du groupe organisé devaient rédiger 300 actes par jour, sur la base desquels les services privés procédaient à l'enlèvement des véhicules. Pour respecter ce « plan quotidien », ils avaient recours à des subterfuges : ils installaient un panneau « Travaux » à côté de la voiture stationnée.
Les forces de l'ordre ont procédé à 30 perquisitions et saisi des documents, des supports de données, de l'argent et d'autres éléments de preuve matériels. Un nombre important de certificats d'inspection et de détention provisoire ont été découverts aux domiciles des suspects.
Par la suite, l'administration municipale de Kyiv a indiqué que l'inspection était actuellement « décapitée et pratiquement paralysée », que des serveurs et des postes de travail avaient été saisis et que les évacuations de véhicules dans la capitale n'étaient plus effectuées.
L'agence a souligné qu'elle était prête à coopérer avec les forces de l'ordre.
Cependant, les recherches et les enquêtes n'ont donné aucun résultat particulier, et la situation concernant les dépanneuses s'est calmée en 2023.
L’ONG « Non-Stop » a alors commencé à appeler les forces de l’ordre à enquêter plus avant sur les faits concernant d’éventuels abus dans le domaine de l’évacuation des véhicules des rues de la capitale.
En avril 2023, l'organisation susmentionnée a déposé des demandes pertinentes en vue de l'ouverture d'une procédure pénale sur ces faits auprès de plusieurs instances : le Bureau du procureur général, le Bureau du procureur de la ville de Kyiv, le Bureau de la sécurité économique (BEB), le Bureau d'enquête de l'État (SBI), les dix parquets des districts métropolitains et les services de la Police nationale, etc.
Selon les requérants, cette affaire concerne la commission d'infractions prévues par quatre articles du Code pénal ukrainien, à savoir : l'article 209, paragraphe 3 (blanchiment de biens obtenus par un crime), l'article 212, paragraphe 2 (fraude fiscale), l'article 289, paragraphe 3 (saisie illégale d'un véhicule) et l'article 364, paragraphe 2 (abus de pouvoir ou de fonction). Toutefois, début juin de cette année, les forces de l'ordre n'avaient pas encore ouvert d'enquête.
À cet égard, l'ONG Non-Stop a saisi plusieurs tribunaux métropolitains, se plaignant de l'inaction des services d'enquête et exigeant l'inscription des informations relatives aux infractions qu'elle a déclarées au Registre unifié des enquêtes préliminaires (URDR). Cette démarche visait probablement à contraindre au moins un service de police à mener une enquête. Bien que la plupart des tribunaux aient refusé d'obliger les forces de l'ordre à procéder à ce travail, l'ONG a obtenu gain de cause : le 25 mai 2023, le tribunal du district de Dniprovsky à Kyiv a néanmoins fait droit à sa demande. Le parquet du district doit donc désormais examiner les faits qui lui ont été rapportés par l'ONG.
Selon l'ONG « Non-Stop », les responsables du département concerné, Ruslan Kandibor (à gauche sur le collage) et son adjoint, Dmytro Rakhmatulin, créent des conditions de non-concurrence lors de la conclusion de tels accords, ne passant de contrats qu'avec des entreprises contrôlées et affiliées, notamment la SARL « Expedition 7 ». D'après l'organisation, ces accords sont rédigés de manière à « protéger au maximum les intérêts commerciaux des dépanneurs en limitant leur responsabilité, leur capacité à fixer leurs tarifs de manière indépendante et à prendre des décisions à leur guise », ce qui entraîne une « restriction des droits et intérêts de la population ».
L’ONG « Non-Stop » estime également que la direction de la police municipale de Kyiv et l’administration municipale de Kyiv, en faveur des dépanneurs susmentionnés, installent des panneaux de signalisation qui « contribuent à rendre l’enlèvement des véhicules inévitable ». Selon l’organisation, en cas d’infraction à la signalisation, les agents de stationnement du service d’inspection du même nom, rattaché au département des infrastructures de transport de l’administration municipale de Kyiv, décident de faire enlever le véhicule, même sans motif.
Autrement dit, selon l'ONG « Non-Stop », les panneaux d'interdiction de stationnement sont installés « là où c'est nécessaire et là où ce n'est pas nécessaire », ce qui complique la tâche des automobilistes pour éviter les infractions. Par ailleurs, les agents municipaux ordonnent l'évacuation des véhicules « en infraction » vers des parkings verbalisés même lorsque cela n'est pas justifié – par exemple, lorsque le véhicule « ne gêne personne ».
Selon l'organisation, ce système a pour conséquence que des dépanneurs mandatés par des inspecteurs transportent les véhicules vers des parkings verbalisés, et que ces inspecteurs perçoivent une commission. Les dépanneuses déposent ensuite les véhicules dans trois parkings verbalisés : au 4 rue Naberezhnaya Lugovaya, au 20-B rue Khotkevycha et au 19 rue Akademika Tupoleva. Pour récupérer leur véhicule, les propriétaires ou utilisateurs doivent s'acquitter d'une amende de 680 hryvnias (340 hryvnias en cas de paiement sous dix jours), de 144 hryvnias pour le stationnement et de 1 270 hryvnias pour le service de remorquage.
Parallèlement, l'ONG « Non-Stop » a signalé que plus de quatre cents affaires étaient en cours devant les tribunaux, suite à des plaintes de particuliers contestant les décisions des agents de stationnement infligeant des amendes pour infraction aux règles de stationnement. L'ONG a informé le Département des infrastructures de transport de l'administration municipale de Kyiv de cette situation ; la lettre officielle correspondante est datée du 19 avril 2023. « Non-Stop » indique qu'« un nombre important de plaintes révèle l'existence d'actes illégaux systématiques commis par les agents de stationnement du Département des infrastructures de transport de l'administration municipale de Kyiv ».
L’organisation requérante indique également que : la SARL « Expedition 777 » est liée à plusieurs sociétés réelles et fictives dans le secteur des services d’évacuation de véhicules ; elle participe à des ventes aux enchères publiques avec des parties liées afin de créer une « apparence de concurrence » ; dans le cadre d’une opération de conversion, elle retire des espèces pour verser des pots-de-vin aux gestionnaires de fonds budgétaires ; elle falsifie ses dépenses et ses revenus de manière à ce que le montant du crédit d’impôt soit supérieur à l’impôt dû, afin de se soustraire au paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et au remboursement illégal de la TVA par l’État ; elle agit comme agent de transit dans le cadre d’une opération de conversion à des fins de fraude fiscale, de blanchiment d’argent, de retrait d’espèces, etc.
Cependant, l'ONG « Non-Stop » ne semble pas avoir fourni de preuves à l'appui de ces accusations – du moins, aucune information pertinente ne figure dans les décisions rendues par les tribunaux lors de l'examen de la demande de cette organisation concernant la nécessité d'ouvrir des poursuites pénales.
Dans le même temps, l’ONG « Non-Stop » a indiqué dans ses demandes aux forces de l’ordre que « les fonctions de fourniture de services d’évacuation de véhicules, actuellement assurées par la SARL « Expedition 777 », devraient être assurées par des entreprises municipales dans le but principal de renflouer les caisses de la ville et de l’État grâce aux contributions de la population et d’empêcher les manipulations lors du retrait de fonds budgétaires avec la participation de centres de conversion. ».
Il convient de noter que l'enquête de la Police nationale a révélé que, outre la société « Expedition 777 », trois autres entreprises étaient impliquées dans ces activités : « Evacuator Service » et « Avtosos-Service », qui fournissaient directement des véhicules d'évacuation au Département des infrastructures de transport de l'Administration d'État de la ville de Kyiv, ainsi que « Express-T », qui louait probablement ses dépanneuses aux sociétés susmentionnées.
Mais même l'indignation publique n'a pas suffi à éradiquer la corruption dans le secteur du remorquage.
Et nous en arrivons maintenant au scandale dans lequel l'entreprise est déjà impliquée : le cardinal gris « Express-T ».
La société Express-T, spécialisée dans l'enlèvement de voitures et de taxis dans la capitale ukrainienne, se retrouve au cœur d'un scandale suite à des accusations d'activités illégales.
Malgré l'absence de contrat officiel avec le service de remorquage de la ville, Express-T contrôle la majeure partie du marché.
Le journaliste Hennadiy Pavlychenko a publié une vidéo montrant un chauffeur de la société l'empêchant brutalement de filmer, allant jusqu'à le menacer de violence physique. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres du comportement agressif de cette entreprise envers les médias.
On a également appris qu'en 2015, le journaliste Volodymyr Boyko avait mené une enquête pour Express-T et découvert que la famille Pryymaki était à la tête de l'entreprise. Selon lui, cette dernière se livre à des transactions financières douteuses, ses revenus ne sont pas déclarés et de nombreuses transactions sont effectuées en espèces.
Pavlychenko affirme également qu'Oleksandr Pryymak, l'un des dirigeants de l'entreprise, a des liens avec un haut gradé de la police métropolitaine, ce qui pourrait expliquer l'impunité dont bénéficie l'entreprise, malgré 51 poursuites pénales engagées contre elle.
Par ailleurs, la société est accusée de transport de stupéfiants. Telegram a appris que des chauffeurs d'Express-T utilisent leurs véhicules pour livrer de la drogue. Ces accusations sont corroborées par des poursuites pénales déjà engagées.
Enfin, Express-T est également accusée de vols de voitures à Bucha et Irpin, dans la région de Kyiv. Selon l'acte d'accusation, la société aurait dérobé des véhicules abandonnés par leurs propriétaires suite à l'invasion russe, et leur valeur « excède d'au moins deux cent cinquante fois le revenu minimum non imposable », ce qui constitue un vol qualifié.
Voici comment fonctionne la société de transport « Express-T » à Kyiv, malgré les nombreuses poursuites pénales engagées contre elle. En dix ans d'enquête, aucun membre de la famille Priymak, propriétaire de l'entreprise, n'a été tenu responsable.
Malgré son statut d'entreprise criminelle, Express-T remporte des appels d'offres publics de plusieurs millions de dollars, notamment auprès de l'Administration d'État des affaires et de l'opérateur du réseau de transport de gaz d'Ukraine. Pour participer à ces appels d'offres, la société crée des entreprises fictives en réalité contrôlées par la famille Priymak.
De plus, malgré l'importance de sa flotte, l'entreprise ne met pas ses ressources à disposition de l'armée en cas de mobilisation. Cela soulève des questions quant aux objectifs de ses activités militaires.
