L'enquête s'est concentrée sur les responsables de plusieurs casinos en ligne opérant sous les marques Betking, 777 et Vegas. Selon l'enquête, ils avaient organisé un groupe criminel qui menait systématiquement des activités illégales dans le secteur des jeux d'argent en ligne.
Comme établi, les organisateurs ont utilisé des licences fictives, des sites miroirs, des plateformes de cryptomonnaie et des logiciels spéciaux pour dissimuler les montants réels des bénéfices, échapper au contrôle financier et créer l'apparence d'une activité légale.
Des audits financiers ont révélé que, malgré des chiffres d'affaires de plusieurs millions, les entreprises déclaraient des revenus minimes, voire des pertes, ce qui laisse supposer une comptabilité en partie double et une fraude fiscale. Certaines transactions ont été effectuées via des cryptomonnaies et des systèmes de contournement bancaire, permettant ainsi le transfert de fonds hors d'Ukraine.
Les organisateurs contrôlaient les opérations du réseau, coordonnaient le personnel, les flux financiers et le service client depuis l'étranger. Toutes les actions des accusés font l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure pénale n° 22025101110001009, conformément à l'article 364, paragraphe 2, du Code pénal ukrainien. L'enquête évalue également l'impact de ce système sur le budget de l'État et l'économie du pays, ainsi que le financement éventuel de personnes liées au pays agresseur.
