L'enquête porte sur le chef de l'administration régionale d'État de Rivne, Koval O.S., le chef adjoint de l'administration régionale d'État de Rivne, Shatkovska L.S., le directeur du département de la construction et de l'architecture de l'administration régionale d'État de Rivne, Yarusevych A.Ya., le directeur de l'hôpital régional des anciens combattants de Rivne, Burachyk A.I., ainsi que sur la direction de l'établissement pénitentiaire « Modena » (code EDRPOU : 31541926). Les personnes concernées sont soupçonnées d'avoir organisé et mis en œuvre un plan visant à détourner des fonds budgétaires lors de la construction d'un nouveau bâtiment médical et de réadaptation pour anciens combattants et personnes déplacées à l'adresse suivante : ville de Klevan, rue Derazhnenska, 39.
Ils comparaissent dans la procédure pénale n° 72025001420000068 du 05.08.2025, ouverte en vertu de la partie 5 de l'article 191 du Code pénal de l'Ukraine.
L'enquête porte sur une prétendue conspiration visant à s'enrichir illégalement aux dépens du budget de l'État et à légaliser davantage de fonds par le biais de structures contrôlées.
Selon l'enquête, entre 2023 et 2025, l'entreprise privée Modena a conclu des contrats avec le Département de la construction et de l'architecture de l'administration régionale de Rivne pour un montant total de plus de 2,1 milliards d'UAH. Ces appels d'offres étaient assortis de conditions discriminatoires : des délais de soumission des propositions extrêmement courts, des exigences de qualification pour un seul participant modifiées et le refus de fournir l'intégralité du dossier de conception et d'estimation.
L'analyse des estimations a révélé une surévaluation significative des matériaux : panneaux composites en aluminium : 7 507 UAH/m² (prix du marché : 1 354 UAH/m²), isolation thermique : 1 234 UAH/m² (prix du marché : 530 UAH/m²), substrat en liège : 435 UAH/m² (prix du marché : 298 UAH/m²), mélangeurs à capteurs : 20 318 UAH/unité (prix du marché : 8 469 UAH). Le montant total des surpaiements probables pour chaque article atteint des millions de hryvnias.
L'enquête établit le cercle des personnes impliquées, vérifie la validité des solutions techniques, le respect des procédures d'appel d'offres, le volume réel de travail effectué et les mécanismes possibles de légalisation des fonds obtenus par des moyens criminels.
