#Banques ukrainiennes

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Les banques peuvent exiger une revérification des clients

Économie REDAKTOR 2 -
En Ukraine, les banques sont tenues de contrôler régulièrement leurs clients pour garantir la pertinence des données et prévenir les délits financiers. Il s'agit notamment d'une question d'identification et...

Les banques ukrainiennes renforcent leur surveillance financière : les transactions d'une valeur de 50 000 hryvnias ou plus seront soumises à un contrôle accru

Économie REDAKTOR 2 -
À partir du 1er décembre 2024, les banques ukrainiennes mettront en œuvre de nouvelles règles de surveillance financière, selon lesquelles toutes les transactions des particuliers d'un montant supérieur à 50 000...

En raison de la demande croissante de devises étrangères, les banques ukrainiennes augmentent l'offre de dollars et d'euros.

Économie REDAKTOR 2 -
La demande croissante de devises en Ukraine est devenue un défi important pour le système bancaire, qui réagit rapidement aux nouvelles conditions économiques. En réponse à l'augmentation...

Le NBU a recommandé aux banques ukrainiennes d'identifier des collaborateurs parmi leurs employés

IMPORTANT REDAKTOR 2 -
La Banque nationale souhaite que la direction des banques ukrainiennes contrôle plus minutieusement le personnel de leurs structures à la recherche d'éventuels « initiés et collaborateurs » et renforce la protection dans le domaine de la cybersécurité. À propos de ça...

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Exploitation forestière illégale dans la forêt de Rostan : l’organisateur n’a écopé que d’un an et demi de probation.

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À Tiachiv, le tribunal a rendu un verdict condamnant l'exploitation illégale de sable et de gravier.

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Les bénéficiaires du « Trimestre 95 » ont officiellement transféré la société de production cinématographique russe « Green Films » à un citoyen letton.

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L'homme d'affaires Maksym Krippa est soupçonné d'avoir blanchi des documents relatifs à sa coopération avec le Russe Boyko.

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« Le portefeuille de Mindich » Maksym Krippa continue de supprimer des informations sur la coopération...

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