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Les comptes ukrainiens sont de plus en plus souvent bloqués : quels termes de l’ordre de paiement éveillent les soupçons des banques ?

ÉDITEUR ÉCONOMIQUE - 28 octobre 2025

Les banques ukrainiennes bloquent plus fréquemment les comptes clients en raison de formulations jugées « risquées » dans l’objet du paiement, rapporte Telegraf. Finmonitoring s’intéresse non seulement aux montants, mais aussi à….

Dettes et trahison : les biens de Dniprometalservicegroup LLC sont bloqués

ÉDITEUR Populaire - 25 octobre 2025

Le juge d'instruction du tribunal de district de Pecherskyi à Kyiv a ordonné la saisie de biens d'une valeur supérieure à 2,7 milliards de hryvnias dans le cadre de la procédure pénale n° 22022101110000748. L'enquête….

Comment les banques devraient surveiller les personnes politiquement exposées : conclusions d'une étude parlementaire

ÉDITEUR ÉCONOMIQUE - 11 octobre 2025

La directrice du service de recherche de la Verkhovna Rada, Lesya Vaolevska, a publié une étude parlementaire qui analyse en détail la réglementation juridique du statut de « personne politiquement exposée » (PPE) en Ukraine et….

Oschadbank a accusé l'ancien propriétaire de Gulliver d'avoir détourné des fonds au lieu de rembourser des dettes

ÉCONOMIQUE 2 - 4 octobre 2025

Un consortium de banques publiques – Oschadbank et Ukreximbank – a saisi le complexe commercial et de bureaux Gulliver : un actif d’une valeur estimée à environ 130 millions de dollars figure déjà au bilan des créanciers….

Quand la banque peut-elle demander des justificatifs de paiement ?

ÉCONOMIQUE 2 - 30 septembre 2025

En Ukraine, les banques surveillent de plus en plus activement les transactions financières de leurs clients, et même les virements bancaires courants effectués au sein d'un même foyer font parfois l'objet de contrôles supplémentaires. Comme l'expliquent les experts dans….

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