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Les comptes ukrainiens sont de plus en plus souvent bloqués : quels termes de l’ordre de paiement éveillent les soupçons des banques ?

ÉDITEUR ÉCONOMIQUE -
Les banques ukrainiennes bloquent plus fréquemment les comptes clients en raison de formulations jugées « risquées » dans l’objet du paiement, rapporte Telegraf. Finmonitoring s’intéresse non seulement aux montants, mais aussi à….

Dettes et trahison : les biens de Dniprometalservicegroup LLC sont bloqués

ÉDITEUR Populaire -
Le juge d'instruction du tribunal de district de Pecherskyi à Kyiv a ordonné la saisie de biens d'une valeur supérieure à 2,7 milliards de hryvnias dans le cadre de la procédure pénale n° 22022101110000748. L'enquête….

Comment les banques devraient surveiller les personnes politiquement exposées : conclusions d'une étude parlementaire

ÉDITEUR ÉCONOMIQUE -
La directrice du service de recherche de la Verkhovna Rada, Lesya Vaolevska, a publié une étude parlementaire qui analyse en détail la réglementation juridique du statut de « personne politiquement exposée » (PPE) en Ukraine et….

Oschadbank a accusé l'ancien propriétaire de Gulliver d'avoir détourné des fonds au lieu de rembourser des dettes

ÉCONOMIQUE 2 -
Un consortium de banques publiques – Oschadbank et Ukreximbank – a saisi le complexe commercial et de bureaux Gulliver : un actif d’une valeur estimée à environ 130 millions de dollars figure déjà au bilan des créanciers….

Quand la banque peut-elle demander des justificatifs de paiement ?

ÉCONOMIQUE 2 -
En Ukraine, les banques surveillent de plus en plus activement les transactions financières de leurs clients, et même les virements bancaires courants effectués au sein d'un même foyer font parfois l'objet de contrôles supplémentaires. Comme l'expliquent les experts dans….
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146 000 dollars provenant du casino : c'est ce qu'a révélé l'employé de l'agence d'État dans sa déclaration

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Une déclaration vide et 146 635 hryvnias provenant d’un casino en ligne ont attiré….

L'Ukraine traverse l'une des crises démographiques les plus profondes — CNN

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L'Ukraine traverse l'une des crises démographiques les plus profondes au monde...

Les organisateurs d'un réseau de faux projets de cryptomonnaies arrêtés à Dnipro

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Les forces de l'ordre ukrainiennes, lituaniennes et lettonnes ont démantelé un groupe criminel international...

Des cadeaux d'un million de dollars et de nouveaux logements figuraient dans la déclaration d'Olga Doroshenko, une responsable de Kiev

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Spécialiste en chef du département du logement et des services collectifs du département du logement et des services publics du district de Desnyanska...

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