#banques ukrainiennes

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Les banques peuvent exiger une nouvelle vérification des clients

ÉCONOMIQUE 2 -
En Ukraine, les banques sont tenues de vérifier régulièrement leurs clients afin de garantir l'exactitude des données et de prévenir les délits financiers. Cela concerne notamment l'identification et….

Les banques ukrainiennes renforcent la surveillance financière : les transactions d’une valeur de 50 000 UAH ou plus feront l’objet d’un contrôle accru

ÉCONOMIQUE 2 -
À compter du 1er décembre 2024, les banques ukrainiennes mettront en œuvre de nouvelles règles de surveillance financière, selon lesquelles toutes les transactions des particuliers dont le solde dépasse 50 000 £….

Face à la demande croissante de devises, les banques ukrainiennes augmentent l'offre de dollars et d'euros

ÉCONOMIQUE 2 -
La demande croissante de devises étrangères en Ukraine représente un défi majeur pour le système bancaire, qui s'adapte rapidement à la nouvelle conjoncture économique. Face à cette augmentation….

La NBU a recommandé aux banques ukrainiennes d'identifier les collaborateurs parmi leurs employés

IMPORTANT ÉDITEUR 2 -
La Banque nationale souhaite que les directions des banques ukrainiennes procèdent à des vérifications plus approfondies de leur personnel afin de déceler d'éventuels « initiés et collaborateurs » et renforcent la cybersécurité. À ce sujet….

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Le procureur de la région de Kirovohrad tente de rétablir l'invalidité annulée par voie judiciaire

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