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À Kiev et Odessa, il y avait un réseau de casino underground

Economy 2 -
Le Bureau of Economic Security of Ukraine a révélé les activités d'un grand réseau à l'échelle d'établissements de jeux illégaux sous le nom conventionnel du boss. Comme il est devenu connu des matériaux des procédures pénales en partie ...

Le verrouillage des actifs n'a pas été arrêté: l'oligarque de Zhevago a tenté de légaliser la propriété par le biais de la vente aux enchères

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Le Bureau of Economic Security a ouvert des procédures pénales contre le blanchiment d'argent probable par l'oligarque Konstantin Zhevago lors de l'achat d'un complexe hôtelier à Kiev sur la rue Mazepa, 11 ....

L'entreprise de la région de Kiev a échappé aux impôts: pertes budgétaires sur UAH 21 millions

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Le 23 juin 2025, les détectives de l'administration territoriale du Bureau of Economic Security (BAB) dans la région de Kiev ont signalé des soupçons à la tête d'une entreprise privée en vertu de l'article 212 du criminel ...

Appartements pour sa femme, des millions en espèces: en tant que chef de Chernivtsi Beb Oleg Borisenko "optimise" la déclaration

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Oleg Borisenko, le chef du département territorial de la sécurité économique de l'oblast de Chernivtsi, a été le centre d'attention en raison d'une déclaration suspecte qui laisse plus de questions que de réponses. Officiellement...

Le programme Aybox de la banque a exposé un employé qui a ouvert des comptes à l'insu des personnes

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Des centaines de comptes bancaires - sans propriétaires. Le Bureau of Economic Security of Ukraine a rapporté un autre participant au régime pénal lié à la Banque AIBOX, qui ...
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L'ancien chef SPFU a déclaré plus de 80 000 $ en espèces

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