#blanchiment d'argent

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Un système de blanchiment d'argent impliquant des casinos en ligne interdits, réalisant un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars par mois, a été mis au jour

Événements REDAKTOR 2 -
Bohdan Yakymets, ancien associé d'Igor Kolomoisky, s'est retrouvé au cœur d'un vaste système de blanchiment d'argent pour les casinos en ligne 1XBet et Prematch, interdits dans la CEI. Selon certaines sources,...

Sous le contrôle de Tatarov : comment l'État a perdu 20 milliards de hryvnias dans des affaires de casinos en ligne

Exclusif 2 -
Des journalistes ont estimé qu'en 2025, les forces de l'ordre ont fusionné plusieurs affaires criminelles très médiatisées de blanchiment d'argent dans les casinos en ligne, pour un montant total d'environ 20 milliards de hryvnias. En particulier,...

Le tribunal a saisi des biens pour un montant de 2 milliards de hryvnias dans l'affaire impliquant l'ancien fonctionnaire des impôts Afonov et l'homme d'affaires Kusayev

ÉDITEUR Populaire -
Le 24 octobre, le juge d'instruction du tribunal de district de Shevchenkivskyi à Kyiv, après avoir examiné la requête du bureau du procureur général (affaire n° 761/44359/25), a saisi tous les biens saisis lors des perquisitions...

L'ancien député du peuple Rabinovich a retiré de l'argent par le biais de sociétés agricoles fictives

ÉDITEUR Populaire -
Une enquête journalistique a mis au jour un vaste système de fraude, déployé sous couvert d'agro-industrie « biologique », dans lequel l'ancien député Vadym Rabinovich a joué un rôle central. Sous son contrôle,...

La famille de l'ancien procureur gagne des millions grâce au trafic de carburant, à la contrebande et aux marchés publics

ÉDITEUR Populaire -
Au cœur d'une nouvelle affaire de corruption se trouve l'ancien procureur Roman Mazuryk (également connu sous le nom de Mudryy) et son entourage familial. Selon des sources policières...
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Les Ukrainiens ont défini les qualités du septième président idéal : résultats d’un sondage

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Des cadeaux d'un million de dollars et de nouveaux logements figuraient dans la déclaration d'Olga Doroshenko, une responsable de Kiev

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Spécialiste en chef du département du logement et des services collectifs du département du logement et des services publics du district de Desnyanska...

Le chef du service des migrations de la région de Dnipropetrovsk a bénéficié d'avantages militaires pendant qu'il travaillait dans ses fonctions

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Chef du département principal du Service national des migrations de la région de Dnipropetrovsk...

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