#blanchiment d'argent

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Vie de luxe dans la fonction publique : l'ancien directeur de l'Institut d'expertise soupçonné

Événements REDAKTOR 2 -
L'ancien directeur de l'Institut de recherche en expertise médico-légale de Dnipropetrovsk, Serhiy Rozumny, percevait officiellement environ 50 000 hryvnias par mois en 2024. Cependant, sa famille possède….

Les casinos en ligne BetKing et 777 permettent d'effectuer des retraits via Monobank Gorokhovsky

ÉDITEUR Populaire -
Les réseaux sociaux commentent les statistiques relatives au volume et à la taille des transactions effectuées sur les casinos en ligne BetKing et 777, qui transitent par la Monobank d'Oleg Gorokhovsky. Selon des sources du site 360ua.news,...

Plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT : comment Vladimir Nosov et l'ancien député Shentsev apparaissent dans des affaires de blanchiment d'argent et de coopération avec les services spéciaux russes

Événements REDAKTOR 2 -
La plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT, officiellement dirigée par Volodymyr Nosov en Ukraine, se présente comme une plateforme financière moderne et fiable. Cependant, derrière cette façade respectable se cache….

Le fabricant d'armes électroniques Contra Drone est accusé d'utiliser des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent

Événements 2 -
Un fabricant ukrainien d'équipements de guerre électronique, commercialisant ses produits sous la marque Contra Drone, se retrouve au cœur d'un scandale retentissant. Selon la chaîne Joker, l'entreprise utiliserait des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent….

D'anciens responsables du ministère de l'Intérieur et du parquet blanchissent des millions grâce à des projets hôteliers, énergétiques et de développement dans les Carpates

ÉDITEUR Populaire -
D'anciens responsables du ministère de l'Intérieur et du parquet blanchissent des millions d'euros grâce à des projets hôteliers, énergétiques et de développement dans les Carpates. Parmi ces anciens responsables figurent Serhiy Chebotar et Oleksiy Takhtai...
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Les procureurs s'inscrivent massivement à des prestations d'invalidité et perçoivent des pensions se chiffrant en millions

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Un scandale impliquant le prétendu « parquet » prend de l'ampleur en Ukraine.

Le chef adjoint de l'administration régionale de Mykolaïv, Marinov, a déclaré posséder des maisons, des voitures et plus de 290 000 dollars en espèces

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Le vice-président de l'administration régionale de Mykolaïv, Mykola Marinov, a annoncé...

Un enquêteur principal de la police de la région de Poltava a déclaré qu'un appartement avait été saisi pour plus de 2,6 millions d'UAH

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Enquêteur principal du Département des enquêtes sur les crimes économiques et...

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