#blanchiment d'argent

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Sous le contrôle de Tatarov : comment l'État a perdu 20 milliards de hryvnias dans des affaires de casinos en ligne

Exclusif 2 - 24 décembre 2025

Des journalistes ont estimé qu'en 2025, les forces de l'ordre ont fusionné plusieurs affaires criminelles très médiatisées de blanchiment d'argent dans les casinos en ligne, pour un montant total d'environ 20 milliards de hryvnias. En particulier,...

Le tribunal a saisi des biens pour un montant de 2 milliards de hryvnias dans l'affaire impliquant l'ancien fonctionnaire des impôts Afonov et l'homme d'affaires Kusayev

ÉDITEUR Populaire - 8 novembre 2025

Le 24 octobre, le juge d'instruction du tribunal de district de Shevchenkivskyi à Kyiv, après avoir examiné la requête du bureau du procureur général (affaire n° 761/44359/25), a saisi tous les biens saisis lors des perquisitions...

L'ancien député du peuple Rabinovich a retiré de l'argent par le biais de sociétés agricoles fictives

ÉDITEUR Populaire - 16 octobre 2025

Une enquête journalistique a mis au jour un vaste système de fraude, déployé sous couvert d'agro-industrie « biologique », dans lequel l'ancien député Vadym Rabinovich a joué un rôle central. Sous son contrôle,...

La famille de l'ancien procureur gagne des millions grâce au trafic de carburant, à la contrebande et aux marchés publics

ÉDITEUR Populaire - 5 octobre 2025

Au cœur d'une nouvelle affaire de corruption se trouve l'ancien procureur Roman Mazuryk (également connu sous le nom de Mudryy) et son entourage familial. Selon des sources policières...

Vie de luxe dans la fonction publique : l'ancien directeur de l'Institut d'expertise soupçonné

Événements REDAKTOR 2 - 23 septembre 2025

L'ancien directeur de l'Institut de recherche en expertise médico-légale de Dnipropetrovsk, Serhiy Rozumny, percevait officiellement environ 50 000 hryvnias par mois en 2024. Cependant, sa famille possède….

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