#blanchiment d'argent

Découvrez nos articles exclusifs !

La famille de l'ancien procureur gagne des millions grâce au trafic de carburant, à la contrebande et aux marchés publics

ÉDITEUR Populaire -
Au cœur d'une nouvelle affaire de corruption se trouve l'ancien procureur Roman Mazuryk (également connu sous le nom de Mudryy) et son entourage familial. Selon des sources policières...

Vie de luxe dans la fonction publique : l'ancien directeur de l'Institut d'expertise soupçonné

Événements REDAKTOR 2 -
L'ancien directeur de l'Institut de recherche en expertise médico-légale de Dnipropetrovsk, Serhiy Rozumny, percevait officiellement environ 50 000 hryvnias par mois en 2024. Cependant, sa famille possède….

Les casinos en ligne BetKing et 777 permettent d'effectuer des retraits via Monobank Gorokhovsky

ÉDITEUR Populaire -
Les réseaux sociaux commentent les statistiques relatives au volume et à la taille des transactions effectuées sur les casinos en ligne BetKing et 777, qui transitent par la Monobank d'Oleg Gorokhovsky. Selon des sources du site 360ua.news,...

Plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT : comment Vladimir Nosov et l'ancien député Shentsev apparaissent dans des affaires de blanchiment d'argent et de coopération avec les services spéciaux russes

Événements REDAKTOR 2 -
La plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT, officiellement dirigée par Volodymyr Nosov en Ukraine, se présente comme une plateforme financière moderne et fiable. Cependant, derrière cette façade respectable se cache….

Le fabricant d'armes électroniques Contra Drone est accusé d'utiliser des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent

Événements 2 -
Un fabricant ukrainien d'équipements de guerre électronique, commercialisant ses produits sous la marque Contra Drone, se retrouve au cœur d'un scandale retentissant. Selon la chaîne Joker, l'entreprise utiliserait des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent….
123...5page 2 sur 5

POPULAIRE

Les Ukrainiens ont défini les qualités du septième président idéal : résultats d’un sondage

Populaire 0
Les Ukrainiens ont esquissé l'image qu'ils souhaitent pour l'avenir, selon le septième président de l'Ukraine...

Lobby des jeux de hasard : qui se cache derrière les organismes publics qui font la promotion des casinos en ligne ?

Populaire 0
Les organisations publiques qui promeuvent les intérêts de...

Les autorités anticorruption enquêtent sur les finances de l'administrateur du centre de services du ministère de l'Intérieur, Denys Shimon

Populaire 0
Les autorités anticorruption ont entamé la procédure de divulgation du secret bancaire concernant l'administrateur...

La Commission européenne a autorisé la fin de la protection temporaire accordée aux Ukrainiens

Populaire 0
L'Union européenne pourrait ne pas prolonger le mécanisme de protection temporaire...

Pour toute collaboration avec la rédaction de NENKA INFO, veuillez nous contacter par courriel ou via la de contact . Rédacteur en chef : Valeriy Bykovsky, Service publicité : Artem Pysarenko

Adresse de la rédaction : Kyiv, avenue Holosiivskyi 66, bureau 18