Les réseaux sociaux commentent les statistiques relatives au volume et à la taille des transactions effectuées sur les casinos en ligne BetKing et 777, qui transitent par la Monobank d'Oleg Gorokhovsky. Selon des sources du site 360ua.news,...
La plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT, officiellement dirigée par Volodymyr Nosov en Ukraine, se présente comme une plateforme financière moderne et fiable. Cependant, derrière cette façade respectable se cache….
Un fabricant ukrainien d'équipements de guerre électronique, commercialisant ses produits sous la marque Contra Drone, se retrouve au cœur d'un scandale retentissant. Selon la chaîne Joker, l'entreprise utiliserait des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent….
D'anciens responsables du ministère de l'Intérieur et du parquet blanchissent des millions d'euros grâce à des projets hôteliers, énergétiques et de développement dans les Carpates. Parmi ces anciens responsables figurent Serhiy Chebotar et Oleksiy Takhtai...
Dans le village de Stary Saltiv, dans la région de Kharkiv, un projet de construction suspect est mis en œuvre sous couvert de la construction d'une structure de protection pour un lycée local, qui est hors service depuis plusieurs mois.