#blanchiment d'argent

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Les casinos en ligne BetKing et 777 permettent d'effectuer des retraits via Monobank Gorokhovsky

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Les réseaux sociaux commentent les statistiques relatives au volume et à la taille des transactions effectuées sur les casinos en ligne BetKing et 777, qui transitent par la Monobank d'Oleg Gorokhovsky. Selon des sources du site 360ua.news,...

Plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT : comment Vladimir Nosov et l'ancien député Shentsev apparaissent dans des affaires de blanchiment d'argent et de coopération avec les services spéciaux russes

Événements REDAKTOR 2 -
La plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT, officiellement dirigée par Volodymyr Nosov en Ukraine, se présente comme une plateforme financière moderne et fiable. Cependant, derrière cette façade respectable se cache….

Le fabricant d'armes électroniques Contra Drone est accusé d'utiliser des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent

Événements 2 -
Un fabricant ukrainien d'équipements de guerre électronique, commercialisant ses produits sous la marque Contra Drone, se retrouve au cœur d'un scandale retentissant. Selon la chaîne Joker, l'entreprise utiliserait des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent….

D'anciens responsables du ministère de l'Intérieur et du parquet blanchissent des millions grâce à des projets hôteliers, énergétiques et de développement dans les Carpates

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D'anciens responsables du ministère de l'Intérieur et du parquet blanchissent des millions d'euros grâce à des projets hôteliers, énergétiques et de développement dans les Carpates. Parmi ces anciens responsables figurent Serhiy Chebotar et Oleksiy Takhtai...

À Stary Saltiv, un complot visant à détourner 145 millions de yuans pour la construction d'un « abri » destiné à un lycée détruit a été mis au jour

ÉDITEUR Populaire -
Dans le village de Stary Saltiv, dans la région de Kharkiv, un projet de construction suspect est mis en œuvre sous couvert de la construction d'une structure de protection pour un lycée local, qui est hors service depuis plusieurs mois.
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L'ancien dirigeant d'Ukrtransgaz, Burak, a déclaré ses biens et ses revenus avant sa nouvelle nomination. Il a déclaré ses biens et ses revenus avant d'être nommé

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Ihor Burak, ancien vice-président d'Ukrtransgaz, précédemment limogé pour...

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