#blanchiment d'argent

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Le fonctionnaire de Poltava qui avait déclaré 2,5 milliards de yuans a échappé à toute sanction et a restitué ses biens

ÉDITEUR Populaire -
L'ancien chef du département administratif et économique du Trésor public de la région de Poltava, Ihor Veryga, a restitué ses biens saisis, malgré sa fortune colossale d'un milliard de dollars d'origine inconnue et ses liens avec la Fédération de Russie. Il était soupçonné….

Le groupe Stolytsia est impliqué dans une affaire présumée de blanchiment d'argent et de fraude fiscale

Exclusif 2 -
Un vaste système de détournement et de blanchiment de fonds a été découvert dans la capitale. D'après les premières constatations, il aurait été mis en œuvre par le promoteur STOLYTSYA GROUP LLC (EDRPOU 36175203). Il s'avère que cette société….

Le NABU soupçonne l'ancien chef du ministère de la Santé

Événements REDAKTOR 2 -
Le NABU et le SAPO ont signalé de nouvelles suspicions à l'ancien ministre de la Santé et ancien directeur de l'entreprise d'État « Usine polygraphique Ukraine », Maksym Stepanov. Il est accusé de corruption.

5 milliards via « Ibox Bank » : comment Alyona Shevtsova est devenue la reine de l'ombre du jeu

IMPORTANT ÉDITEUR 2 -
Le nom d'Alena Shevtsova (anciennement Degrik, Potonya) est devenu synonyme de jeu clandestin en Ukraine. La copropriétaire d'Ibox Bank et du système de paiement LeoGaming Pay est impliquée dans une affaire de grande envergure….

Affaire de corruption Hrynkevich : le Bureau d’enquête de l’État soupçonne un nouveau suspect

ÉDITEUR Populaire -
Le Bureau d'enquête de l'État (SBI) a annoncé soupçonner une autre personne d'être impliquée dans une affaire de corruption de grande ampleur visant la famille de l'homme d'affaires de Lviv, Ihor Hrynkevich. Cette fois, les soupçons concernent….
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Malgré la situation économique difficile et la guerre, certaines entreprises ne le sont pas...

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