#blanchiment d'argent

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5 milliards via « Ibox Bank » : comment Alyona Shevtsova est devenue la reine de l'ombre du jeu

IMPORTANT ÉDITEUR 2 - 17 mai 2025

Le nom d'Alena Shevtsova (anciennement Degrik, Potonya) est devenu synonyme de jeu clandestin en Ukraine. La copropriétaire d'Ibox Bank et du système de paiement LeoGaming Pay est impliquée dans une affaire de grande envergure….

Affaire de corruption Hrynkevich : le Bureau d’enquête de l’État soupçonne un nouveau suspect

ÉDITEUR Populaire - 20 mars 2025

Le Bureau d'enquête de l'État (SBI) a annoncé soupçonner une autre personne d'être impliquée dans une affaire de corruption de grande ampleur visant la famille de l'homme d'affaires de Lviv, Ihor Hrynkevich. Cette fois, les soupçons concernent….

Un vaste système de blanchiment d'argent a été mis au jour en Transcarpathie

ÉDITEUR Populaire - 11 mars 2025

Les enquêteurs du Bureau de la sécurité économique (BEB) ont démantelé un groupe criminel organisé qui se livrait au blanchiment d'argent via des sociétés financières illégales et des bureaux de change dans la région de Transcarpathie.

La belle-mère d'Evhen Koshevoy loue son appartement à sa fille

Showbiz EDITEUR 2 - 30 juillet 2024

Ces derniers jours, des informations ont circulé dans les médias selon lesquelles la belle-mère du célèbre humoriste et présentateur de télévision ukrainien Yevhen Koshevy posséderait une pièce de plus de 100 mètres carrés...

Des schémas de blanchiment d'argent pour la relance des infrastructures ukrainiennes

ÉCONOMIQUE 2 - 13 juillet 2024

Après la cessation des hostilités en Ukraine, le pays devra relever d'importants défis pour restaurer ses infrastructures et son économie. Le versement des fonds alloués à la reconstruction de l'Ukraine par les organisations internationales, notamment l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), est crucial.

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ÉDITEUR 2 - 3 mars 2026

Des terrains situés au centre de Kyiv, près de la place européenne, ont été cédés aux structures de Maksym Krippa en vue de leur développement

Populaire le 28 février 2026 0

En plein cœur de Kyiv, à l'intersection de la rue Khreshchatyk, 5...

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Le NABU et le SAPO ont émis des soupçons à l'encontre de l'ancien chef du Service national de santé, Roman Isayenko

L'ancien dirigeant d'Energoatom, Kotin, a perçu des millions de dollars en paiements avant sa démission

Salaire, indemnités et secrets d'État : de quoi se compose le revenu du chef de la région de Kherson ?