#blocage de compte

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Les comptes des Ukrainiens sont bloqués en masse : les banques ont intensifié la surveillance financière

ÉCONOMIQUE 2 -
En Ukraine, les exigences en matière de contrôle financier se sont durcies. Malgré la limite obligatoire de 150 000 UAH par mois pour les transferts de carte à carte….

Les banques informées des mesures à prendre pour éviter le blocage des comptes

ÉCONOMIQUE 2 -
Le 1er février, un mémorandum est entré en vigueur en Ukraine, limitant les paiements entre particuliers à un montant de 50 000 à 150 000 UAH. Depuis lors,….

Votre carte est peut-être bloquée : les banques renforcent leur contrôle sur les transactions

ÉCONOMIQUE 2 -
À compter du 1er février, les banques ukrainiennes ont instauré des restrictions sur les virements de carte à carte, limités à 150 000 hryvnias par mois. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de….

Les banques ont bloqué 6,1 milliards de hryvnias en raison de transactions suspectes

ÉCONOMIQUE 2 -
La lutte contre la criminalité financière s'est intensifiée en Ukraine et, selon les résultats des travaux du Service national de surveillance financière (State Financial Monitoring) pour 2024, plus de 6,1 milliards de hryvnias ont été….

La NBU exige une vérification plus active des transferts par carte et le blocage des comptes

ÉCONOMIQUE 1er -
La Banque nationale d'Ukraine (NBU) exige des banques qu'elles contrôlent plus activement les virements par carte des Ukrainiens et bloquent les comptes. Elle demande également aux institutions financières de vérifier plus attentivement et minutieusement les petits virements entre comptes.

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