Des journalistes ont estimé qu'en 2025, les forces de l'ordre ont fusionné plusieurs affaires criminelles très médiatisées de blanchiment d'argent dans les casinos en ligne, pour un montant total d'environ 20 milliards de hryvnias. En particulier,...
Les prochaines élections en Ukraine pourraient coûter au budget de l'État au moins 20 milliards de hryvnias. C'est l'estimation du vice-président de la Commission électorale centrale, Serhiy Dubovyk.
L'histoire d'Alliance Bank ressemble de plus en plus aux activités d'une institution financière classique et illustre de plus en plus l'utilisation systématique de la banque comme outil au service d'opérations douteuses...
Dans la région d'Odessa, les enquêteurs du département territorial du Bureau de la sécurité économique (BEB) ont mis au jour un système de fraude fiscale d'un montant de 10,6 millions de hryvnias. Selon le BEB, la société…
Le directeur de la Commission d'État ukrainienne des ressources minérales, Serhiy Payuk, a vu ses revenus et son épargne augmenter considérablement au cours des trois années de guerre totale. Dès l'instant où…