#Bureau de la sécurité économique

Découvrez nos articles exclusifs !

BEB a démantelé un groupe de fraudeurs qui ont escroqué l'État de 15 millions de hryvnias

Événements 2 - 6 novembre 2024

Dans la région de Lviv, les enquêteurs du département territorial du Bureau de la sécurité économique (BEB) ont mis au jour un système de fraude ayant causé à l'État un préjudice de plus de 15 millions de hryvnias. Les criminels, de connivence….

Kolomoisky tente d'influencer l'enquête du NABU

Événements REDAKTOR 2 - 26 août 2024

Le 26 août 2024, la Cour suprême anticorruption examinera la plainte déposée par l'oligarque ukrainien Ihor Kolomoisky contre la décision d'un enquêteur du Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU) de suspendre l'enquête préliminaire...

Kolomoisky fait face à de nouveaux soupçons dans une importante affaire de fraude financière

IMPORTANT ÉDITEUR 2 - 10 août 2024

Les forces de l'ordre ukrainiennes ont déclaré que l'oligarque Ihor Kolomoisky avait blanchi illégalement plus de 5,3 milliards de hryvnias. Selon le Bureau de la sécurité économique (BES), outre les soupçons déjà annoncés….

BEB a mis au jour un système de blanchiment d'argent de 5 milliards de hryvnias pour des casinos illégaux

Événements 1 - 18 juin 2024

Sur la base des éléments fournis par le Bureau de la sécurité économique, des mesures conservatoires ont été imposées à deux chefs de service de la SA « Ibox Bank », accusés d'avoir blanchi plus de 5 milliards de hryvnias pour des casinos illégaux. Le tribunal a statué….

1 23page 3 sur 3

POPULAIRE