BEB a signalé le démantèlement d'une organisation criminelle ayant mis en place un vaste réseau de centres d'appels visant à escroquer des citoyens. Selon les informations publiées sur la chaîne Telegram officielle de BEB, les escrocs agissaient sous couvert de fournir des services financiers et utilisaient la rapidité pour soutirer de l'argent aux Ukrainiens.
Au total, l'organisation criminelle comptait plus de 15 participants. Les centres d'appels opéraient depuis quatre bureaux situés à Kyiv et Tchernihiv. Les organisateurs impliquaient également plus de 500 entrepreneurs individuels et 20 sociétés contrôlées, sur les comptes desquelles ils recevaient les fonds des victimes.
Des opérateurs de centres d'appels contactaient des personnes en prétendant avoir gagné à la loterie ou à un programme de fidélité. Pour recevoir un cadeau, les victimes devaient payer les frais de livraison. Il s'agissait généralement de petits articles ménagers (shampoing, savon, brosses, etc.) et de souvenirs (bracelets, pendentifs, boîtes). En réalité, le paiement de la « livraison » couvrait le prix du cadeau.
Par la suite, les participants à cette loterie fictive ont reçu un prix et une proposition pour passer à l'étape suivante du concours.
Des employés de centres d'appels incitaient les gens à participer, leur promettant de gagner entre 100 000 et 750 000 UAH lors du tirage final. Pour recevoir le gros lot, les victimes devaient effectuer un nouveau dépôt. Généralement, plusieurs étapes étaient nécessaires. Cependant, les escrocs n'avaient aucune intention réelle de verser le gain.
Les forces de l'ordre ont mené plus de 30 perquisitions dans les régions de Kyiv et de Chernihiv, au cours desquelles elles ont saisi plus de 500 pièces d'équipement informatique, des téléphones portables, du matériel serveur, des documents, des scellés et plus d'un million de hryvnias en espèces.
On dénombre plus de 500 victimes. Les dégâts matériels causés aux citoyens sont estimés à plus de 100 millions de hryvnias.
Douze citoyens ont été informés des soupçons. Une mesure préventive a été choisie pour neuf d'entre eux.
