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Le directeur du Service national de surveillance financière est soupçonné d'avoir des liens avec les sociétés de Firtash.

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Le directeur du Service national de surveillance financière, Philip Pronin, se retrouve au cœur d'un scandale suite à plusieurs allégations concernant son inaction présumée dans la lutte contre le blanchiment d'argent…

L'agence d'État PlayCity a bloqué des dizaines de comptes TikTok pour publicité de jeux d'argent

ÉDITEUR ÉCONOMIQUE -
L'agence d'État PlayCity a bloqué 33 profils TikTok qui faisaient la promotion de jeux d'argent et enfreignaient la loi ukrainienne. L'audience totale de ces comptes dépassait les 365 000 abonnés.

La juge Svitlana Smyk a débloqué 2,6 milliards de hryvnias appartenant au casino russe Pin-Up, suite à un pot-de-vin

Exclusif 2 -
Selon notre source au sein des forces de l'ordre, pour débloquer 2,6 milliards de hryvnias du casino russe Pin-Up, la juge Svitlana Smyk du tribunal de Pechersk a reçu un pot-de-vin d'un montant de….

L’État va-t-il restituer 7,2 milliards ? Olena Shevtsova, soupçonnée de blanchiment d’argent, classe les affaires pénales devant les tribunaux

Exclusif 2 -
En mars 2023, la NBU a retiré Ibox Bank du marché pour blanchiment d'argent dans l'intérêt des casinos en ligne, après quoi elle a été transférée au Fonds de garantie bancaire en vue de sa liquidation...

Le tribunal de Pechersk restitue le casino Pin-Up à un citoyen russe malgré les sanctions

IMPORTANT ÉDITEUR 2 -
Le 18 juin 2025, le tribunal du district de Pechersky à Kyiv a rendu une décision retentissante dans l'affaire n° 757/19929/25-k (juge : Golovko Yu.G.), ordonnant la restitution des biens du casino en ligne Pin-Up...
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146 000 dollars provenant du casino : c'est ce qu'a révélé l'employé de l'agence d'État dans sa déclaration

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Une déclaration vide et 146 635 hryvnias provenant d’un casino en ligne ont attiré….

Le Comité central du Congrès de Kyiv a publié puis supprimé la déclaration du commandant militaire

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Le Centre territorial régional de Kyiv pour le recrutement et le soutien social a publié...

Le chef adjoint de l'administration régionale de Mykolaïv, Marinov, a déclaré posséder des maisons, des voitures et plus de 290 000 dollars en espèces

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Le vice-président de l'administration régionale de Mykolaïv, Mykola Marinov, a annoncé...

Le frère d'un membre du NEURC achète une maison à Varsovie après avoir quitté l'Ukraine

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