#contrôle financier

Découvrez nos articles exclusifs !

Cryptomonnaies à la place des cartes : un casino change de système de paiement

Selon des sources de la chaîne TG « Cards, Money, Offshore », le propriétaire du casino en ligne Favbet, Andriy Matyukha, a entamé le processus de création d'un clone de la plateforme et de transfert de l'intégralité de son infrastructure vers les cryptomonnaies.

Un enquêteur de la police de Vinnytsia a acheté des voitures de luxe pour 9 000 UAH, puis les a revendues pour près de 3 millions.

Les déclarations des policiers révèlent de plus en plus de données difficiles à concilier avec leurs revenus officiels. C'est le cas, par exemple, du patrimoine déclaré par le service des enquêtes…

Dans la plupart des affaires de corruption en 2025, les tribunaux ont imposé des amendes

De janvier à mai 2025, les tribunaux ukrainiens ont rendu 2 032 décisions dans des affaires de corruption. Cela représente une augmentation de 37 % par rapport à la même période en 2024.

POPULAIRE

L'ancien dirigeant d'Energoatom, Kotin, a perçu des millions de dollars en paiements avant sa démission

L'ancien directeur de l'entreprise d'État « Energoatom », Petro Kotin, le jour même...

Une entreprise au chiffre d'affaires nul a reçu plus de 1,5 milliard pour des équipements de systèmes électriques

Dans un contexte d'attaques constantes contre le réseau électrique ukrainien, l'achat d'équipements...

Le SAPO a ouvert une enquête sur des contrats au sein du conseil municipal de Lozov

Dans la communauté de Lozov, dans la région de Kharkiv, les forces de l'ordre contrôlent l'utilisation des fonds publics...

ONG fictives et « forfaits VIP » : comment fonctionnait le système d'évasion fiscale

Les forces de l'ordre ont mis au jour un vaste système de contournement des mesures de mobilisation qui...