#évasion fiscale

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L'ancien directeur de l'UIA est soupçonné de fraude fiscale à hauteur de 344 millions

Événements 2 -
Le bureau du procureur général a fait part de ses soupçons à l'encontre de l'ancien directeur d'Ukraine International Airlines PJSC, Yevhen Dykhne, et du chef comptable de la compagnie, dans une affaire de fraude fiscale intentionnelle...

Des directeurs de la région de Poltava ont été déclarés suspects en raison du non-paiement des taxes sur la fourniture de produits à l'armée

Événements 2 -
Les dirigeants d'une entreprise privée de la région de Poltava ont annoncé soupçonner une fraude fiscale intentionnelle d'envergure lors de l'exécution de contrats de fourniture...

Les biens d'un promoteur immobilier qui a dissimulé 21 millions d'euros au fisc ont été arrêtés à Kyiv

Événements REDAKTOR 2 -
Andriy Kysil, directeur de la société « Bud Prom Line », s'est retrouvé au cœur d'un scandale retentissant : ses biens ont été saisis par la justice dans le cadre d'une procédure pénale pour fraude fiscale...

Une société de Fin Union a retiré des millions via des plateformes d'échange : la police enquête

ÉDITEUR Populaire -
Le bureau du procureur général d'Ukraine et le département principal des enquêtes de la police nationale ont mis au jour les activités à grande échelle du groupe financier « Fin Union », qui, selon l'enquête, agissait comme un groupe criminel organisé...

Le tribunal a saisi les biens du directeur de RBC Kyivbudservice, soupçonné de fraude fiscale

ÉDITEUR Populaire -
Les poursuites pénales engagées contre le directeur de RBC Kyivbudservice LLC, Igor Pashkevych, font suite à une vaste fraude fiscale qui a coûté plus de 30 millions de hryvnias au budget de l'État.
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À Odessa, un fonctionnaire est soupçonné d'extorsion de fonds

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Tetyana Krupa, accusée dans une affaire pénale d'enrichissement illicite, a déposé...

Le chef du département des enquêtes de la police de la région de Kharkiv est soupçonné de ne pas avoir déclaré sa cohabitation avec un fonctionnaire de la SBI

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La chef du département des enquêtes de la police de la région de Kharkiv, Oksana Karpova, pourrait...

La police a ouvert une enquête contre le président de l'OVA de Transcarpathie, Biletsky, suite à une déclaration non crédible

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À la fin de l'année dernière, la police nationale ukrainienne a ouvert des poursuites pénales...

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