#blanchiment d'argent

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L'ancien ministre de l'Énergie était soupçonné d'avoir blanchi plus de 100 millions de dollars

IMPORTANT ÉDITEUR 2 - 16 février 2026

Dans le cadre de l'enquête sur l'affaire dite « Midas », l'ancien ministre de l'Énergie (2021-2025) a été informé de soupçons. Le Bureau national anticorruption d'Ukraine l'a annoncé, précisant que….

Stratégies d'importation parallèle de produits Apple vers la Fédération de Russie et le Bélarus par le groupe ASBIS

ÉDITEUR Populaire - 9 février 2026

Dans la deuxième partie de son enquête journalistique, le site 360ua.news continue de publier des schémas d'importation parallèle, selon lesquels du matériel Apple est importé en Fédération de Russie et au Bélarus via un partenaire officiel d'Apple...

Le député a dissimulé des voitures de luxe et des revenus de plusieurs millions de dollars ; il a été arrêté

Populaire REDAKTOR 2 - 6 février 2026

Le tribunal de district d'Oujhorod a placé en garde à vue un député du conseil de district, soupçonné d'avoir sciemment fourni de fausses informations dans sa déclaration et d'avoir légalisé des biens acquis par des moyens criminels.

Plus de 2 milliards de hryvnias blanchis via des chaînes de pharmacies en Ukraine - parquet

Événements REDAKTOR 2 - 31 janvier 2026

Un vaste réseau de blanchiment d'argent impliquant des chaînes de pharmacies à travers l'Ukraine a été démantelé. Les entreprises sous-déclaraient artificiellement leurs impôts sur le revenu, ce qui entraînait….

Les casinos illégaux de la région d'Odessa ont légalisé plus de 14 millions de hryvnias

Événements REDAKTOR 2 - 28 janvier 2026

Dans la région d'Odessa, les forces de l'ordre ont conclu une enquête préliminaire visant le co-organisateur, deux gérants et trois administrateurs d'un réseau d'établissements de jeux illégaux. Les suspects sont accusés d'avoir organisé et fourni….

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