#blanchiment d'argent

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L'ancien dirigeant de l'OPZH, Yuriy Boyko, est impliqué dans un système de retrait de capitaux via des actifs touristiques

ÉDITEUR Populaire -
Alors que le pays lutte pour sa survie, l'ancien dirigeant du parti interdit OPZh, Yuriy Boyko, met en œuvre une opération de grande envergure visant à redistribuer les actifs et à transférer des capitaux hors d'Ukraine.

L'homme d'affaires Oleksandr Serdyuk s'est retrouvé au cœur d'une enquête sur ses liens financiers avec la Russie

ÉDITEUR Populaire -
Selon des sources proches des enquêtes financières, Oleksandr Serdyuk, véritable bénéficiaire de plusieurs sociétés de paiement et financières, a mis en place un vaste système de légalisation des revenus occultes et….

L'UCP a mis au jour un vaste système de détournement de fonds de la défense.

Événements REDAKTOR 2 -
Le bureau du procureur général a signalé un vaste système de blanchiment d'argent au sein du département de la Défense, d'une valeur de plus de 578 millions de hryvnias. Selon l'enquête, entre 2023 et 2024, des responsables d'un...

Scandales chez Energoatom : corruption dans la reconstruction de la centrale nucléaire et blanchiment de millions via Wallet One

ÉCONOMIQUE 2 -
De hauts responsables de la SA « NAEC "Energoatom" — dont l'ancien ministre de l'Énergie, aujourd'hui ministre de la Justice démis de ses fonctions, Herman Galushchenko, l'actuel ministre de l'Énergie, Svitoslav Grinchuk, et le président par intérim du conseil d'administration...

Qui sera tenu responsable de la perte de 5 milliards de hryvnias pour le budget dans l'affaire de blanchiment d'argent d'Olena Degryk-Shevtsova ?

Exclusivité 2 -
Selon des journalistes, le Bureau de la sécurité économique d'Ukraine pourrait être impliqué dans la perte de 5 milliards de hryvnias pour le budget de l'État dans l'affaire de blanchiment d'argent d'Olena Degryk-Shevtsova. Pour rappel…
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Le parquet poursuit à nouveau en justice la société de la famille Tsarenko au sujet de 3,9 hectares de terrain à Kyiv, près de Brovary, loués par cette dernière

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Deux affaires sont examinées simultanément par les tribunaux de la capitale, ce qui pourrait...

Une entreprise au chiffre d'affaires nul a reçu plus de 1,5 milliard pour des équipements de systèmes électriques

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Dans un contexte d'attaques constantes contre le réseau électrique ukrainien, l'achat d'équipements...

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