#blanchiment d'argent

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Un système de casinos en ligne illégaux avec un chiffre d'affaires de 83 millions de hryvnias a été démasqué à Kiev

Économie ÉDITEUR 2 -
Le Bureau de la sécurité économique a signalé des soupçons de jeux d'argent illégaux à l'organisateur et à cinq de ses complices. Selon l'enquête, le réseau de casinos en ligne et de bookmakers opérait sans…

NOVAAGRO a fourni des céréales aux occupants et a retiré des milliards à l'étranger

Économie ÉDITEUR 2 -
Le groupe d'entreprises NOVAAGRO, contrôlé par l'ancien député régional Dmytro Shentsev et l'homme d'affaires Serhiy Polumysny, a construit un système à plusieurs niveaux qui combine collaborationnisme, évasion fiscale, entrepreneuriat fictif...

Le tribunal a arrêté l'hôtel et UAH 292 millions dans l'affaire liée à l'homme d'affaires de Zhevago

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Le tribunal de district de Holosiivskyi de Kiev a saisi les locaux de l'hôtel du monastère laiteux-Mikilsky sur la rue Ivan Mazepa, 11, ainsi que pour 292 millions de Hryvnias dans le compte ...

La Banque internationale d'investissement de Porochenko a été condamnée à une amende pour blanchiment de revenus pénaux

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La Banque nationale d'Ukraine a infligé une amende à la Banque internationale d'investissement (MIB) détenue par Petro Porochenko, d'une valeur de 20,5 millions de personnes pour des violations graves sur le terrain ...

Comment Pin-U essaie d'effacer la vérité dans Google: enquête sur la censure et les manipulations

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Un groupe de personnes liées au jeu de pin-up a activement du mal à cacher des informations indésirables sur les affaires criminelles et des enquêtes sur le propriétaire nominal de la société d'Igor ...
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