#відмивання коштів

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Нелегальні казино на Одещині легалізували понад 14 мільйонів гривень

Події REDAKTOR 2 -
В Одеській області правоохоронці завершили досудове розслідування щодо співорганізатора, двох менеджерів та трьох адміністраторів мережі нелегальних гральних закладів. Фігурантів обвинувачують в організації та забезпеченні...

Бізнес після банку: чим займається ексзаступниця голови ПриватБанку

Економіка REDAKTOR 2 -
Колишня заступниця голови правління ПриватБанку Тетяна Гур’єва, яка фігурує у рішеннях Високого суду Лондона щодо масштабного виведення коштів з банку, після націоналізації фінансової установи...

Колишнього лідера ОПЗЖ Юрія Бойка пов’язують зі схемою виведення капіталу через курортні активи

Популярні REDAKTOR 2 -
Поки країна воює за виживання, колишній лідер забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко реалізує масштабну операцію з перерозподілу активів і виведення капіталу за межі України....

Бізнесмен Олександр Сердюк опинився в центрі розслідування щодо фінансових зв’язків з РФ

Популярні REDAKTOR 2 -
Фактичний бенефіціар низки платіжних і фінансових компаній Олександр Сердюк, за інформацією джерел, пов’язаних із фінансовими розслідуваннями, вибудував масштабну систему з легалізації тіньових доходів та...

В ОГП розкрили масштабну схему розкрадання оборонних коштів

Події REDAKTOR 2 -
Офіс Генерального прокурора повідомив про масштабну схему відмивання оборонних коштів на суму понад 578 млн грн. За даними слідства, у 2023–2024 роках посадовці одного...
123...6сторінка 2 з 6

ПОПУЛЯРНЕ

Болоховець виграв апеляцію: ВАКС скасував підозру у справі про незаконне збагачення

Популярні 0
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала повідомлення про підозру,...

Київське метро готує проєкт станції “Одеська” на синій гілці

Популярні 0
Нова станція метро "Одеська" має стати продовженням Оболонсько-Теремківської лінії...

Тендер на 13 млн євро: МОЗ будує реабілітаційний центр, але кошторис матеріалів приховали

Популярні 0
Міністерство охорони здоров’я України уклало контракт на реконструкцію будівлі...

Матір керівниці БЕБ на Волині стала співвласницею паливної компанії з мільйонними оборотами

Популярні 0
68-річна матір керівниці територіального управління Бюро економічної безпеки на...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18