#blanchiment d'argent

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L'homme d'affaires Mitrokhin et ses sociétés soupçonnés de fraude pour des centaines de millions, enquête du SBU

Événements REDAKTOR 2 - 26 octobre 2025

Le Service de sécurité d'Ukraine enquête sur un vaste système de blanchiment d'argent via les marchés publics, mis en place par l'homme d'affaires Oleg Mitrokhin. Selon l'enquête, les sociétés qu'il contrôlait, notamment….

Le député Shevchenko est soupçonné d'avoir blanchi 9 millions d'euros grâce à l'achat de voitures de luxe

Politique RÉDACTEUR 2 - 18 octobre 2025

Le député Evheni Chevtchenko est soupçonné de blanchiment d'argent pour un montant de plus de 9 millions de hryvnias. Le NABU et le SAPO l'ont informé de ces soupçons. Selon l'enquête, le parlementaire pourrait….

Le parquet enquête sur un système de blanchiment d'argent impliquant des agents des impôts et des douanes

Événements REDAKTOR 2 - 18 octobre 2025

Un citoyen de la République du Bélarus, nommé Granz, fait l'objet d'une vaste enquête pour blanchiment d'argent. Selon l'enquête, il aurait mis en place un système complexe de blanchiment d'argent.

Scandale des drones : Screenek LLC soupçonnée de blanchiment d’argent

Événements REDAKTOR 2 - 17 octobre 2025

La société Screenek, appartenant à Pavlo Yelizarov, se retrouve au cœur d'une enquête anticorruption pour blanchiment d'argent présumé, dissimulé sous couvert d'une commande publique de systèmes autonomes. Selon l'enquête, les éléments clés….

Un réseau de casinos en ligne illégaux, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 83 millions de hryvnias, a été démantelé à Kyiv

ÉCONOMIQUE 2 - 3 septembre 2025

Le Bureau de la sécurité économique a signalé des soupçons à l'organisateur de jeux de hasard illégaux et à cinq de ses complices. Selon l'enquête, le réseau de casinos en ligne et de sites de paris sportifs fonctionnait sans….

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