#légalisation des revenus

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Plus de 2 milliards de hryvnias blanchis via des chaînes de pharmacies en Ukraine - parquet

Événements REDAKTOR 2 -
Un vaste réseau de blanchiment d'argent impliquant des chaînes de pharmacies à travers l'Ukraine a été démantelé. Les entreprises sous-déclaraient artificiellement leurs impôts sur le revenu, ce qui entraînait….

Légalisation par virements et carte : un trafiquant de fausse monnaie a été condamné dans la région de Jytomyr

Événements 2 -
Un habitant de la région de Vinnytsia âgé de 25 ans a plaidé coupable de possession et de vente de fausse monnaie étrangère et de légalisation de biens obtenus par un crime (Partie 2 de l'article 199, Partie....

Le tribunal a opté pour une mesure préventive à l'encontre d'un ancien contribuable soupçonné d'une fraude de 1,5 milliard de hryvnias

ÉDITEUR Populaire -
Le tribunal du district de Pechersky à Kyiv a ordonné le placement en détention provisoire de l'ancien fonctionnaire des impôts Yevhen Bambizov. Il restera en détention jusqu'au 4 novembre, avec possibilité de libération sous caution d'un montant de….

Les criminels font leur retour dans l'arène électorale

ÉDITEUR Populaire -
Avec la perspective de la fin de la phase aiguë du conflit et l'approche des élections en Ukraine, des personnalités qui avaient disparu de la scène politique font leur retour sur la scène médiatique. Au lieu de….

La Banque nationale d'Ukraine (NBU) a infligé des amendes à PrivatBank et à d'autres institutions pour un montant supérieur à 40 millions de hryvnias pour infractions aux règles de surveillance financière

ÉCONOMIQUE 2 -
La Banque nationale d'Ukraine a annoncé l'imposition d'amendes à trois banques et deux institutions financières non bancaires pour non-respect des exigences de surveillance financière. Le montant total des sanctions a dépassé….

POPULAIRE

Le procureur impliqué dans le scandale Tetyana Krupa conserve son invalidité

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La Commission de qualification et de discipline des procureurs a décidé de clore la procédure disciplinaire...

Le frère d'un membre du NEURC achète une maison à Varsovie après avoir quitté l'Ukraine

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Membre de la Commission nationale de réglementation étatique dans les domaines de...

Des restes humains démembrés découverts à Bali : la police enquête sur un lien avec un enlèvement ukrainien

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Sur l'île indonésienne de Bali, les forces de l'ordre ont découvert des restes humains démembrés...

L'ancien dirigeant d'Energoatom, Kotin, a perçu des millions de dollars en paiements avant sa démission

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L'ancien directeur de l'entreprise d'État « Energoatom », Petro Kotin, le jour même...

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