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La République tchèque et l'Ukraine enquêtent sur l'évasion fiscale avec la participation des sociétés de Porochenko

Événements REDAKTOR 2 - 17 février 2025

La République tchèque a demandé l'assistance juridique de l'Ukraine dans le cadre d'une enquête pénale concernant une possible fraude fiscale impliquant la société tchèque « UPI-AGRO EUROPE s.r.o. » et deux autres personnes.

Vadym Stolar et des « Russes inconnus » sont à l'origine de la fraude concernant les terrains du sanatorium de Zhovten à Koncha Zaspa, d'une valeur d'un milliard de hryvnias

Exclusif 2 - 15 août 2024

Selon nos sources au sein de l'administration municipale de Kyiv, Vadim Stolar serait à l'origine de l'aliénation illégale du terrain du sanatorium Zhovten à Koncha Zaspa. Ce sont les proches de Vadim Stolar qui ont exercé des pressions….

Scandale autour de l'agence immobilière Park Lane et de son directeur, Vitaly Pents

ÉDITEUR Populaire - 3 août 2024

L’agence immobilière « Park Lane » et son gérant, Vitaly Pents, se sont retrouvés au cœur d’un scandale retentissant lié à des activités illégales dans le secteur immobilier. Selon l’enquête….

L'État perd des milliards chaque mois à cause de la fraude aux cartes de pension des Ukrainiens sur TOT (Source)

IMPORTANT REDAKTOR 2 - 1er août 2024

Selon nos sources à la Banque nationale, un « marché noir des pensions par carte » s'est constitué en Ukraine, via des versements à des citoyens en âge de retraite qui se trouvent dans des pays temporairement occupés...

NABU a révélé des fraudes liées au charbon pendant la guerre

ÉCONOMIQUE 2 - 27 juillet 2024

Le Bureau national anti-corruption d'Ukraine (NABU) et le Parquet spécialisé anti-corruption (SAP) ont annoncé des soupçons à l'encontre de trois personnes dans une affaire de fraude au charbon qui a causé près de...

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