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L'homme d'affaires Oleksandr Serdyuk s'est retrouvé au cœur d'une enquête sur ses liens financiers avec la Russie

ÉDITEUR Populaire -
Selon des sources proches des enquêtes financières, Oleksandr Serdyuk, véritable bénéficiaire de plusieurs sociétés de paiement et financières, a mis en place un vaste système de légalisation des revenus occultes et….

Garanties bancaires de plusieurs milliards : pourquoi Ukrenergo n’a toujours pas reçu l’argent d’Alliance Bank

ÉCONOMIQUE 2 -
Dans certains cas, le secteur bancaire ukrainien peut être utilisé non seulement pour servir l'économie, mais aussi comme un outil de blanchiment d'argent ou de détournement de fonds publics.

Cryptomonnaies à la place des cartes : un casino change de système de paiement

ÉDITEUR Populaire -
Selon des sources de la chaîne TG « Cards, Money, Offshore », le propriétaire du casino en ligne Favbet, Andriy Matyukha, a entamé le processus de création d'un clone de la plateforme et de transfert de l'intégralité de son infrastructure vers les cryptomonnaies.

« Étapes de l’incompétence » : quels risques comporte la réforme du président de la Banque nationale, titulaire d’un « faux » diplôme ?

Exclusif 2 -
Dans le contexte de l'initiative douteuse du directeur de la Banque nationale, Andriy Pyshny, de renommer les « kopecks » en « marches » pendant la guerre, les journalistes d'UNIAN ont publié un long éditorial concernant la probable…

Une garantie sur le papier : pourquoi Alliance Bank ne restitue pas des milliards au budget

ÉCONOMIQUE 2 -
L'histoire d'Alliance Bank ressemble de plus en plus aux activités d'une institution financière classique et illustre de plus en plus l'utilisation systématique de la banque comme outil au service d'opérations douteuses...
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Des milliards sans contrôle : ce que cache la structure de construction du KUB à Odessa

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