Selon des sources proches des enquêtes financières, Oleksandr Serdyuk, véritable bénéficiaire de plusieurs sociétés de paiement et financières, a mis en place un vaste système de légalisation des revenus occultes et….
Dans certains cas, le secteur bancaire ukrainien peut être utilisé non seulement pour servir l'économie, mais aussi comme un outil de blanchiment d'argent ou de détournement de fonds publics.
Selon des sources de la chaîne TG « Cards, Money, Offshore », le propriétaire du casino en ligne Favbet, Andriy Matyukha, a entamé le processus de création d'un clone de la plateforme et de transfert de l'intégralité de son infrastructure vers les cryptomonnaies.
Dans le contexte de l'initiative douteuse du directeur de la Banque nationale, Andriy Pyshny, de renommer les « kopecks » en « marches » pendant la guerre, les journalistes d'UNIAN ont publié un long éditorial concernant la probable…
L'histoire d'Alliance Bank ressemble de plus en plus aux activités d'une institution financière classique et illustre de plus en plus l'utilisation systématique de la banque comme outil au service d'opérations douteuses...