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«Capital Group» est en cas de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale

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Le capital a révélé un grand programme de retrait et de légalisation des fonds qui, selon des données préliminaires, ont été mises en œuvre par le développeur de LLC "Capital Group" (EDRPOU 36175203). Il s'est avéré que l'entreprise ...

Nabu a déclaré des soupçons à l'ancien chef du ministère de la Santé

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Nabu et SAP ont signalé une nouvelle suspicion de l'ancien chef du ministère de la Santé et de l'expert de la dépropropumire «Polographnogbint« Ukraine »par Maxim Stepanov. Il est accusé d'un régime de corruption ...

Molchanova Construction Web: offshore, politique et villas pour des millions

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Le développeur de capital Stolitsa Group, qui représente des projets tels que l'écran LCD "Warsow Quarter", le centre commercial Retroville et le LCD Lipinka n'est pas seulement une entreprise de construction ....

Le tribunal et le ministère de la Justice ont aidé à retirer 3 millions de dollars Alfa-Bank via Offshore

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Malgré les sanctions du président Vladimir Zelensky contre Alfa-Bank et de son propriétaire Michael Friedman, l'institution financière russe a réussi à retirer 3 millions de dollars de l'Ukraine. En cela ...

Prêts d’État et offshores chypriotes : les intrigues de la famille Kozytskyi

Économie REDAKTOR 2 -
Le groupe de sociétés EKO OPTIMA, contrôlé par Zinovii Kozytskyi, le père de l'actuel président de Lviv OVA Maksym Kozytskyi, utilise activement l'optimisation fiscale, en travaillant à travers un réseau de Chypriotes...
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L'ancien président du Conseil régional de Ternopil, Holovko, n'a pas déclaré de biens d'une valeur supérieure à 2 millions de hryvnias

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L'ancien chef du CCC de Volyn, Kyvlyuk, travaille à l'entreprise municipale "Lutskspecskomuntrans".

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