#transactions financières

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Transparence des paiements : les Ukrainiens pourront consulter les informations relatives aux bénéficiaires des transferts

ÉCONOMIQUE 2 -
De nouvelles règles relatives aux transferts de fonds entreront en vigueur en Ukraine à compter du 1er octobre 2025. La Banque nationale d'Ukraine (NBU) obligera les banques et les institutions financières à divulguer l'intégralité des informations relatives aux transferts de fonds.

Investissements secrets et immobilier : comment l'entourage de Yuriy Boyko a investi des dizaines de millions de dollars dans le logement à Kyiv

ÉCONOMIQUE 2 -
L'ancien dirigeant du Parti populaire d'Ukraine (OPZH), parti d'opposition ukrainien interdit, Youri Boyko, se retrouve une fois de plus au cœur d'un scandale. Une enquête journalistique a révélé d'importantes transactions financières qui ont permis à son entourage de….

Un vaste système de blanchiment d'argent a été mis au jour en Transcarpathie

ÉDITEUR Populaire -
Les enquêteurs du Bureau de la sécurité économique (BEB) ont démantelé un groupe criminel organisé qui se livrait au blanchiment d'argent via des sociétés financières illégales et des bureaux de change dans la région de Transcarpathie.

POPULAIRE

Le procureur de Louhansk a déposé un rapport dans le contexte d'une affaire présentant un possible conflit d'intérêts

Populaire 0
Une situation s'est produite au sein du parquet régional de Louhansk qui pourrait indiquer….

Du pétrole russe sous une marque étrangère : Ukrzaliznytsia a acheté du carburant par l'intermédiaire de la structure de SOCAR

Populaire 0
Dans le contexte d'une campagne médiatique active autour de l'aide humanitaire...

Un réseau de corruption à Kharkiv contrôle le marché des médicaments

Populaire 0
Le changement à la tête du Service médical d'État après les perquisitions du NABU s'est avéré être plus une formalité que la réalité...

Klitschko et l'administration municipale de Kyiv se sont retrouvés au cœur d'un scandale lié aux perturbations de l'approvisionnement en chauffage à Kyiv

Populaire 0
Alors que des milliers d'habitants de Kyiv tentent de survivre à l'hiver dans des appartements glacials,...

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