De nouvelles règles relatives aux transferts de fonds entreront en vigueur en Ukraine à compter du 1er octobre 2025. La Banque nationale d'Ukraine (NBU) obligera les banques et les institutions financières à divulguer l'intégralité des informations relatives aux transferts de fonds.
L'ancien dirigeant du Parti populaire d'Ukraine (OPZH), parti d'opposition ukrainien interdit, Youri Boyko, se retrouve une fois de plus au cœur d'un scandale. Une enquête journalistique a révélé d'importantes transactions financières qui ont permis à son entourage de….
Les enquêteurs du Bureau de la sécurité économique (BEB) ont démantelé un groupe criminel organisé qui se livrait au blanchiment d'argent via des sociétés financières illégales et des bureaux de change dans la région de Transcarpathie.