#fraude

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L'affaire contre un groupe frauduleux de « clairvoyants » à Kharkiv a été portée devant le tribunal.

Événements 2 -
Le parquet a transmis un acte d'accusation à quatre habitants de Kharkiv pour fraude commise dans le cadre d'un complot impliquant un groupe d'individus utilisant des ordinateurs. L'organisateur...

Une employée de banque a volé environ 500 000 hryvnias en transférant les fonds de clients décédés sur ses propres comptes.

Événements 2 -
Dans la région de Kiev, les forces de l'ordre ont signalé leurs soupçons à une employée de banque de 35 ans qui transférait depuis deux ans de l'argent des comptes de clients décédés vers ses propres cartes. Selon…

À Zaporijia, le SBU a révélé un plan visant à détourner une aide humanitaire d'une valeur de 8 millions de hryvnias.

Événements REDAKTOR 2 -
À Zaporijia, les forces de l'ordre ont démasqué un groupe d'individus qui détournait une aide humanitaire d'une valeur de plus de 8 millions de hryvnias. Le stratagème impliquait un militaire ayant quitté volontairement le pays…

L'État restituera-t-il 7,2 milliards de dollars ? Olena Shevtsova, suspectée de blanchiment d'argent, clôt les affaires pénales devant les tribunaux.

Exclusif 2 -
En mars 2023, la NBU a retiré Ibox Bank du marché pour blanchiment d'argent dans l'intérêt des casinos en ligne, après quoi elle a été transférée au Fonds de garantie bancaire pour liquidation...

À Odessa, un banquier a volé près de 400 000 hryvnias à un retraité de 85 ans.

Événements 2 -
À Odessa, un employé de banque a volé une cliente, abusant de sa confiance et de son âge avancé. Le malfaiteur a détourné près de 400 000 hryvnias sur les comptes de dépôt d'une femme de 85 ans. À propos…
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