#retrait de fonds

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Le tribunal et le ministère de la Justice ont aidé Alfa-Bank à retirer 3 millions de dollars via des plateformes offshore

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Malgré les sanctions imposées par le président Volodymyr Zelensky à Alfa-Bank et à son propriétaire, Mikhaïl Fridman, l'établissement financier russe est parvenu à retirer 3 millions de dollars d'Ukraine.

ARMA prévoit de restituer plus de 100 milliards de dollars retirés d'Ukraine au cours des 30 dernières années

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Au cours des années d'indépendance, plus de 100 milliards de dollars ont été transférés d'Ukraine à l'étranger. C'est ce qu'a révélé l'Agence de suivi et de gestion des avoirs (ARMA). L'organisation a développé...

Le Bureau d'enquête de l'État a fait état de nouvelles suspicions à l'encontre de l'oligarque Konstantin Zhevago dans une affaire de détournement de fonds auprès de la Banque de Financement et de Crédit

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Le Bureau d'enquête d'État d'Ukraine (SBI) a mis au jour de nouveaux éléments de preuve concernant des violations de la réglementation financière dans le cadre du retrait de 519 millions de hryvnias auprès de la Banque de financement et de crédit. Selon….

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