#surveillance financière

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Les comptes ukrainiens sont de plus en plus bloqués : quels mots dans l'ordre de paiement éveillent les soupçons des banques

ÉDITEUR ÉCONOMIQUE -
Les banques ukrainiennes bloquent plus fréquemment les comptes clients en raison de formulations jugées « risquées » dans l'objet du paiement, rapporte Telegraf. Finmonitoring s'intéresse non seulement aux montants, mais aussi à…

5 milliards via « Ibox Bank » : comment Alyona Shevtsova est devenue la reine de l'ombre du jeu

IMPORTANT ÉDITEUR 2 -
Le nom d'Alena Shevtsova (anciennement Degrik, Potonya) est devenu synonyme de jeu clandestin en Ukraine. La copropriétaire d'Ibox Bank et du système de paiement LeoGaming Pay est impliquée dans une affaire de grande envergure….

La « Banque internationale d'investissement » de Porochenko condamnée à une amende pour blanchiment d'argent

Economy 2 -
La Banque nationale d'Ukraine a infligé une amende de 20,5 millions de hryvnias à la Banque internationale d'investissement (IIB), propriété de Petro Porochenko, pour de graves violations dans le domaine de...

Nouvelles limites sur les virements par carte en Ukraine : ce qui va changer à partir du 1er février

Economy 2 -
À compter du début février 2025, de nouvelles règles entreront en vigueur en Ukraine afin de réglementer les transferts de fonds par carte bancaire. En particulier, des plafonds seront fixés sans justificatif de revenus…

Les banques ont bloqué 6,1 milliards d'UAH en raison de transactions suspectes

Économie REDAKTOR 2 -
La lutte contre la criminalité financière s'est intensifiée en Ukraine et, selon les résultats des travaux du Service national de surveillance financière (State Financial Monitoring) pour 2024, plus de 6,1 milliards de hryvnias ont été….
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